Les regards tournés vers le tribunal après le rapport du MASAK

Dans le cadre d'opérations menées dans 6 provinces, dont Istanbul, après le 1er novembre 2023, 24 suspects, dont Dilan Polat et son époux Engin Polat, avaient été placés en garde à vue. À l'issue des enquêtes, un rapport préliminaire a été préparé par le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) concernant les supports numériques et les registres saisis lors des perquisitions effectuées dans leurs entreprises.

Dans le cadre de l'enquête, le rapport final de 908 pages concernant les suspects, dont le couple Polat — dont les entreprises avaient déjà fait l'objet de perquisitions ayant conduit à la saisie de matériel numérique et de registres — indique que Dilan Polat a acquis trois biens immobiliers entre 2020 et 2023 et que 5 millions 400 mille livres turques ont été versées sur son compte, sans toutefois que des données suspectes n'aient été relevées dans ses comptes.

Le rapport indique que Dilan Polat n'avait aucun pouvoir décisionnel dans les transactions commerciales et financières, et que les décideurs étaient Engin et Sezgin Polat.

Le rapport souligne qu'entre 2020 et 2023, le compte d'Engin Polat a enregistré des entrées de 71 millions 904 mille livres turques et des sorties de 144 millions 208 mille livres turques, précisant qu'il a acquis 3 véhicules et 6 biens immobiliers au cours de cette période, tout en indiquant qu'aucune preuve liée aux paris illégaux n'a été trouvée. Il a été précisé que, compte tenu de la capacité commerciale globale des entreprises familiales, les transactions relatives au patrimoine sont proportionnelles aux revenus générés.

Le rapport indique qu'Engin Polat a commis le délit de fraude fiscale (tenue d'une double comptabilité) au cours des exercices fiscaux en enregistrant ses écritures sur d'autres supports que les livres légaux, de manière à réduire l'assiette fiscale, tout en soulignant qu'aucune preuve concernant des paris illégaux ou du blanchiment d'argent n'a été établie.

Dans l'acte d'accusation, le procureur souligne qu'il ne serait pas approprié de s'attendre à ce que l'argent obtenu illégalement soit transféré sur les comptes des personnes et des entreprises faisant l'objet de l'enquête de manière claire et facilement identifiable, et formule les observations suivantes :

« Il est estimé que les personnes et les entreprises faisant l'objet de l'enquête, grâce à une tactique et une organisation professionnelles visant à masquer leurs objectifs finaux, ont créé des dizaines d'entreprises opérant dans le secteur de la beauté et des cosmétiques, menant même des activités commerciales réelles atteignant des chiffres considérables. Il est considéré qu'en profitant, lors de la circulation des fonds entre ces entreprises, aussi bien de fausses factures que d'opérations de retrait et de dépôt d'espèces, elles ont tenté de rendre tout contrôle impossible en mélangeant, pour ainsi dire, les revenus issus d'activités commerciales réelles avec les flux d'argent provenant de voies illégales. »

"En effet, il a été conclu qu'une partie des sommes importantes a été conservée via des portefeuilles de cryptomonnaies, puis transférée aux personnes concernées ou gardée en réserve afin d'être utilisée pour financer un train de vie luxueux, dissimulant ainsi la réalité de la situation et mettant en œuvre le processus de blanchiment."

Dans le rapport de 909 pages du MASAK préparé concernant Dilan Polat et son époux Engin Polat, il est indiqué que Dilan Polat n'avait aucun pouvoir décisionnel dans les transactions commerciales et financières, et que le décideur était son époux, Engin Polat. Par conséquent, la question de savoir si Dilan Polat sera remise en liberté lors de l'audience qui se tiendra demain suscite de nombreuses interrogations.