Nouveau développement dans l'enquête sur la photo de la « Ligue des champions » !

Müslim SARIYAR/12punto.com.tr 

Un nouveau développement a eu lieu après la demande du parquet de la République d'Anadolu de recueillir, sans garde à vue, les dépositions de 13 suspects figurant sur la photo dite de la « Ligue des champions » dans le cadre de l'enquête sur la famille Polat.

Le parquet a également demandé que les informations et documents relatifs à l'acquisition des actifs identifiés dans le rapport du MASAK soient transmis au parquet de la République dans les plus brefs délais.

DES INFLUENCEURS CONVOQUÉS À LA POLICE

Suite à cette demande du parquet, les équipes de la Direction de la lutte contre la criminalité financière sont passées à l'action. La police a convoqué les influenceurs nommés, à savoir Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nez Demir, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, İlke Elagöz et Tuğba Demirhan, pour qu'ils se présentent demain au siège de la police d'Istanbul. Les dépositions des influenceurs convoqués seront recueillies.

QUE S'ÉTAIT-IL PASSÉ ?

Lors des opérations menées le 1er novembre et les jours suivants dans 6 provinces, dont Istanbul, 24 suspects, dont Dilan Polat et son époux Engin Polat, avaient été placés en garde à vue.

Dans le cadre de l'enquête, un rapport préliminaire du MASAK avait été préparé concernant les suspects, incluant le couple Polat dont les documents et supports numériques avaient été saisis lors de perquisitions dans leurs entreprises. Le rapport avait établi qu'un flux financier de 200 millions de livres turques avait été généré par l'émission de fausses factures entre trois entreprises en liquidation et les sociétés appartenant aux membres de la famille, sous couvert de transactions commerciales fictives.

Après avoir déterminé que l'argent était transféré entre les entreprises appartenant aux membres de la famille et finalement centralisé dans la société Milda Gayrimenkul, détenue par Engin Polat, pour l'achat de biens immobiliers et de nombreux véhicules, les équipes de la Direction de la lutte contre la criminalité financière d'Istanbul ont identifié les suspects et mené des opérations simultanées dans 43 adresses à Istanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli et Manisa.

Poursuivant leurs investigations, les équipes avaient découvert qu'une entreprise médicale appartenant à Dilan et Engin Polat avait cédé ses droits de nom à une autre société à Ankara, et que 1,8 million de livres turques présentes sur le compte de cette société tentaient d'être transférées vers les comptes personnels des associés.

Parmi les suspects, 16 personnes, dont Dilan Polat, Engin Polat et Sıla Doğu, avaient été placées en détention provisoire.

Le tribunal avait ordonné la nomination d'administrateurs judiciaires pour 27 entreprises.

Dans le cadre de l'enquête, le 2e tribunal pénal de paix d'Anadolu avait imposé une interdiction de sortie du territoire aux influenceurs des réseaux sociaux Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil et Özge Duman.

Sur les suspects déférés devant la justice, 16 personnes, dont Engin et Dilan Polat, ont été incarcérées, tandis que 10 autres ont été remises en liberté sous contrôle judiciaire. Dans le cadre de l'enquête en cours, il a été décidé de saisir les avoirs des influenceurs présents sur la photo publiée par Dilan Polat en 2019, qu'elle avait qualifiée de « Ligue des champions », et de nommer des administrateurs judiciaires pour 12 entreprises.

Source de l'actualité: 12punto

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