Opération contre la fraude financière à Istanbul : 43 mandats d'arrêt émis

L'enquête menée par le parquet général d'Istanbul a révélé qu'entre 2020 et 2021, de fausses factures d'un montant de 6 milliards 971 millions de lires avaient été émises par le biais de transactions fictives.

Il a été établi que ces irrégularités ont entraîné un préjudice public de 69 millions 552 mille lires en raison de remboursements indus de TVA. L'enquête a mis en lumière une action organisée impliquant des conseillers financiers et des dirigeants d'entreprises.

Dans le cadre de l'enquête, il a été constaté que les fausses factures étaient enregistrées comme dépenses dans les livres comptables légaux des entreprises, permettant ainsi d'obtenir des remboursements de TVA injustifiés.

Par ailleurs, il a été déterminé que les revenus issus de ces activités criminelles étaient réintroduits dans le système économique pour être blanchis. Ce processus consistait à donner une apparence d'activité commerciale via ces fausses factures pour faire circuler l'argent vers les entreprises ou les individus concernés.

Dans le cadre de cette opération, des mandats d'arrêt ont été émis contre 43 personnes au total, dont 1 expert-comptable assermenté, 25 conseillers financiers, 6 dirigeants de l'organisation, ainsi que des dirigeants et associés des sociétés Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. et Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. De plus, les avoirs de ces personnes et de ces entreprises ont été saisis.

Source de l'actualité: 12punto