Opération contre un réseau blanchissant de l'argent de paris via des distributeurs automatiques : 123 millions de TL de transactions révélées

Une opération a été menée à Istanbul contre des suspects identifiés comme assurant la circulation des revenus issus de paris illégaux.

Les équipes de la Direction de la lutte contre la cybercriminalité de la préfecture de police d'Istanbul, dans le cadre d'une enquête coordonnée par le parquet général de Bakırköy, ont déterminé que l'argent provenant d'activités de paris illégaux était retiré via des distributeurs automatiques pour être réinjecté dans le système.

Les investigations ont révélé que les suspects retiraient régulièrement de l'argent aux distributeurs de Bahçelievler, Avcılar et Bakırköy, opérant sur une base de 24 heures avec un système de rotation. Il a été établi que les suspects suivaient les revenus des paris via des logiciels sur leurs téléphones portables et servaient d'intermédiaires pour le transfert de ces fonds.

Par ailleurs, il est apparu que les comptes bancaires appartenant aux suspects présentaient un volume total de transactions de 123 millions de livres turques.

Les équipes ont mené une opération simultanée dans trois provinces, centrée sur Istanbul et incluant Kocaeli et Hakkari, afin de saisir le matériel numérique présumé utilisé pour commettre ces délits et d'interpeller les suspects. 11 personnes ont été placées en garde à vue lors de l'opération. L'enquête se poursuit.

Source de l'actualité: 12punto