Le détail du « milliard » dans l'enquête sur Dilan et Engin Polat
De nouveaux détails ont émergé dans l'enquête pour « blanchiment d'argent » visant Engin et Dilan Polat. Les examens ont révélé que Dilan Polat a atteint un volume de transactions d'un milliard de livres turques sous couvert de ventes de cosmétiques, de savons et de frais d'influenceuse.
De nouveaux détails ont émergé dans l'enquête pour « blanchiment d'argent » menée par le Bureau d'enquête sur le terrorisme et les crimes organisés du parquet général d'Istanbul Anadolu concernant 16 suspects, dont Engin et Dilan Polat.
Selon les constatations du parquet, 60 entreprises appartenant aux suspects ont été placées sous examen.
D'après les informations de Sabah, il a été déterminé que des millions de livres turques ont été versées à Dilan Polat LTD. ŞTİ. par une célèbre plateforme de vente en ligne entre 2021 et 2023 au titre de frais d'« influenceuse ».
Par ailleurs, le dossier indique que le centre de beauté Dilan Polat vendait ses propres produits cosmétiques et savons via la même plateforme de vente et son propre site web.
Le volume total de ces ventes, ajouté aux frais d'influenceuse versés à l'entreprise de Polat, a été évalué à un milliard de livres turques.
L'ARGENT DÉPOSÉ EN ESPÈCES DANS LES ENTREPRISES
Il a été établi que les fonds étaient transférés entre des dizaines d'entreprises créées par Engin et Dilan Polat, eux-mêmes et leurs proches, puis retirés en espèces pour être déposés manuellement dans l'entreprise appartenant à Engin Polat.
Alors qu'il a été déterminé que les actifs et la situation financière des suspects étaient incompatibles, le rapport que préparera le MASAK déterminera quelle part de cet argent, dont le volume total est estimé à environ un milliard de livres turques, provient de gains commerciaux réels et quelle part constitue de l'argent sale ayant fait l'objet d'une tentative de blanchiment.
Source de l'actualité: 12punto
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