Ses avocats se sont rendus en prison après des allégations selon lesquelles « Dilan Polat allait se suicider »

Selon les allégations, un appel téléphonique a eu lieu ces derniers jours entre le couple Polat.

Au cours de cet échange, Dilan Polat a exprimé que son état psychologique s'était dégradé et a déclaré : « Je veux me suicider ». Il a été rapporté que ses avocats se sont rendus en urgence à la prison après cette conversation, qui a été consignée dans les registres pénitentiaires.

Par ailleurs, Gökay Bekar, parent et comptable d'Engin Polat, a également été arrêté dans le cadre de l'enquête. Le nombre de personnes incarcérées s'élève ainsi à 16.

DEMANDE DE REPENTIR ACTIF

Alors que l'enquête se poursuit sur Dilan et Engin Polat, arrêtés pour blanchiment d'argent et fraude fiscale, des informations très importantes ont fait surface. Le dossier concernant Dilan Polat et son époux Engin Polat, arrêtés pour « blanchiment de produits du crime, violation de la loi sur la procédure fiscale et de la loi sur l'organisation des paris et des jeux de hasard lors de compétitions sportives », continue de faire l'actualité.

Le développement le plus important du dossier a été, la semaine dernière, la demande de repentir actif d'Ahmet Gün, qui gérait la comptabilité de la famille depuis 3 ans. Ahmet Gün est une personne qui a participé au système financier des Polat en créant une entreprise au nom de sa fille.

« CELA APPARAÎTRA À L'ISSUE DE L'ANALYSE »

Dans sa déposition devant le procureur, Gün a décrit les activités commerciales de la famille Polat : « Il y a des entrées d'argent importantes sans contrepartie de marchandises. Je soupçonne que la source de cet argent pourrait être des paris ou un autre type de blanchiment d'argent, mais ce sont des éléments qui apparaîtront à l'issue de l'analyse. En d'autres termes, il existe des mouvements de fonds importants d'origine inconnue qui entrent sur les comptes de ces entreprises en échange de factures annulées », a-t-il déclaré.

Gün, qui a participé au système financier de la famille Polat en faisant créer une entreprise à sa fille, n'a pas réussi à convaincre le procureur de le libérer avec ces informations, mais il est possible qu'il fournisse de nouveaux éléments. Dans le dossier d'enquête, la source de revenus récente de la famille Polat apparaît comme provenant d'une plateforme de vente en ligne et d'un système de paiement.

« J'AI DES DOUTES »

La famille Polat convertit rapidement ces revenus en espèces, émet des factures inférieures aux revenus et commence à faire circuler l'argent entre ses entreprises. Cet argent ne semble pas provenir de revenus de paris. Le comptable des Polat, Ahmet Gün, a évoqué les paris illégaux dans sa déposition, mais sans entrer dans les détails. Gün a transmis l'allégation suivante au procureur :

« Je soupçonne que la source de cet argent pourrait être des paris ou un autre type de blanchiment d'argent, mais ce sont des éléments qui apparaîtront à l'issue de l'analyse. En d'autres termes, il existe des mouvements de fonds importants d'origine inconnue qui entrent sur les comptes de ces entreprises en échange de factures annulées, mais j'ai des doutes quant à savoir si la source est liée aux paris ou à un autre type de blanchiment d'argent.

Après novembre 2022, de l'argent d'origine inconnue pourrait avoir été injecté dans le système par le biais d'annulations de factures sur des ventes importantes effectuées de cette manière. »

Source de l'actualité: 12punto

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