11 personnes supplémentaires avaient été placées en garde à vue : nouveau développement dans l'enquête sur l'association Ahbap, où 14 personnes ont été incarcérées

Les 11 suspects placés en garde à vue dans le cadre de la deuxième vague de l'enquête menée sur l'association Ahbap, parmi lesquels figurent Çiğdem Acil et Ceyda Köse, ont été déférés au parquet. Après les procédures d'usage, les suspects ont été conduits au palais de justice d'Istanbul, situé à Çağlayan.

L'enquête porte sur l'allégation selon laquelle « les dons collectés au nom de l'association Ahbap auraient été transférés sur les comptes personnels des suspects ». Dans ce dossier, des mandats de dépôt avaient déjà été délivrés à l'encontre de 14 suspects.

Le tribunal pénal de paix avait ordonné l'incarcération de Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya et Zafer Yay.

COMMENT L'ENQUÊTE A-T-ELLE DÉBUTÉ ?

Dans le cadre des travaux coordonnés par le bureau du procureur général d'Istanbul, les équipes de la direction de la lutte contre la criminalité financière de la direction de la sécurité d'Istanbul ont ouvert une procédure pour « constitution d'une organisation criminelle », « escroquerie qualifiée » et « blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles ».

Dans le cadre de l'enquête, les rapports du MASAK, les mouvements bancaires ainsi que les enregistrements de surveillance technique et physique concernant les employés de l'association Ahbap ont été examinés. Les investigations auraient révélé des mouvements de fonds importants incompatibles avec les profils financiers de certains suspects, des transferts de sommes élevées entre eux, des virements vers des comptes de jeux de hasard, ainsi que des transferts de titres de propriété en chaîne réalisés en un court laps de temps.

Lors de l'opération menée le 12 juillet, 17 suspects, dont le fondateur de l'association, l'artiste Haluk Levent, avaient été placés en garde à vue ; 9 personnes supplémentaires avaient été interpellées lors des opérations ultérieures. Tandis qu'un suspect a été remis en liberté après sa déposition au commissariat, 25 personnes avaient été déférées au parquet.

Dans le cadre de la deuxième vague, des opérations simultanées ont été menées par les équipes de la direction de la lutte contre la contrebande et le crime organisé de la gendarmerie provinciale d'Istanbul à Istanbul, Izmir, Kocaeli et Muğla. 17 suspects ont été placés en garde à vue lors de cette opération, dont 11 ont été déférés au parquet.

Source de l'actualité: 12punto