Acte d'accusation préparé dans l'enquête sur Maydonoz Döner liée au « FETÖ » : Prévention du financement du terrorisme

L'enquête sur le « FETÖ » menée par le parquet général d'Istanbul concernant la chaîne de restaurants de döner, pour laquelle le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) a été nommé administrateur judiciaire, a été clôturée à l'encontre de 70 suspects, dont 46 sont en détention provisoire.

L'acte d'accusation, qui précise que le FETÖ recherche de nouvelles méthodes pour obtenir des financements et fait preuve d'une vigilance maximale dans ses activités de précaution afin de ne pas être démasqué, mentionne le constat suivant : « Il a été déterminé que les partenaires officiels/officieux ou les proches des membres de certaines succursales en Turquie et à l'étranger de l'entreprise Maydonoz Döner, qui accorde des franchises via le système de droits d'exploitation détenu par Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, basée à Istanbul, ont été choisis parmi des personnes liées au FETÖ, et qu'en dehors des partenaires légaux des entreprises ayant acquis les droits de franchise, des individus ayant des antécédents judiciaires pour des crimes liés à l'organisation ont été intégrés en tant que partenaires officieux de l'entreprise en échange de sommes déterminées. »

Dans l'acte d'accusation, il est requis une peine d'emprisonnement allant de 14 ans et 2 mois à 28 ans et 4 mois pour chacun des 70 suspects, dont 46 sont en détention, pour les chefs d'accusation de « membre d'une organisation terroriste armée » et de « violation de la loi sur la prévention du financement du terrorisme ».

L'acte d'accusation indique également qu'une décision de non-lieu a été rendue pour 8 suspects concernant ces mêmes chefs d'accusation.

QUE S'ÉTAIT-IL PASSÉ ?

Dans le cadre de l'enquête, il avait été précédemment établi que les responsables de l'entreprise, pour laquelle le TMSF avait nommé un administrateur judiciaire, avaient effectué des transferts d'argent à partir de leurs comptes personnels et des comptes de l'entreprise vers de nombreuses personnes, notamment des militaires, des enseignants et des fonctionnaires liés au FETÖ et licenciés par décret-loi (KHK), sous couvert de dons, de dividendes, de paiements d'actions, de prêts en espèces et autres, afin de renforcer les liens d'appartenance à l'organisation et d'empêcher les défections.

Au cours des travaux en cours, les rapports du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) établis sur 74 succursales de la chaîne de restaurants ont été examinés en détail. Il a été déterminé que dans 29 succursales au total, des personnes ayant fait l'objet d'une enquête pour FETÖ, sans informations de partenariat ni enregistrement auprès de l'Institution de sécurité sociale (SGK), avaient été employées via des partenariats officieux. Une opération avait été organisée pour appréhender les suspects identifiés dans l'enquête.

Le 21 février, le TMSF avait été nommé administrateur judiciaire par décision de justice pour 21 entreprises opérant sous la marque « Maydonoz Döner ».

Source de l'actualité: 12punto