Avertissement d'un ancien vice-président du MASAK sur Dilan Polat : « S'ils ne prennent pas de mesures, ils pourraient sauver leurs fortunes »

Le Dr Ramazan Başak, ancien vice-président du MASAK, a formulé des avertissements remarquables concernant le couple Dilan Polat et Engin Polat, régulièrement sous le feu des projecteurs pour leur train de vie luxueux et dont les biens ont été saisis suite aux allégations portées contre eux.

Invité de la journaliste İpek Özbey sur Sözcü TV, M. Başak a expliqué le processus en cours pour le couple Polat, visé par une enquête, et les risques encourus en l'absence de mesures préventives :

« Les 16 entreprises appartenant à la famille Polat et à leurs proches ont une caractéristique commune : elles sont gérées de manière centralisée. Elles sont principalement dirigées sous l'autorité et l'influence d'Engin Polat et de Dilan Polat. Les entreprises qualifiées de fournisseurs n'ont pas non plus la capacité réelle d'effectuer de véritables achats de marchandises. »

« La société Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret, appartenant à Engin Polat, a été créée en 2022 avec un capital d'un million de lires, passé à 200 millions de lires en 2023 grâce à une augmentation de capital de 199 millions supplémentaires. C'est une augmentation très importante. Cela a été financé par le compte des dettes envers les associés. »

« Il y a trois entreprises dont la structure de partenariat a été modifiée. Ce sont des entreprises fournisseurs. Elles ont des capitaux respectifs d'un million, 200 000 et 50 000 lires. Ces entreprises comptent deux associés ouzbeks et un iranien, et sont actuellement en cours de liquidation. »

« Le MASAK a probablement rédigé un rapport sur le blanchiment d'argent par l'intermédiaire d'inspecteurs des impôts. En dehors du tribunal et du parquet, aucune autorité ne peut invalider ce rapport. »

« On dit que le parquet a saisi les biens et imposé une interdiction de sortie du territoire. Si le MASAK estime qu'il existe des indices sérieux concernant le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, il peut demander le report des transactions. À mon avis, avant même la décision de saisie, le MASAK a probablement activé un mécanisme de report de ces transactions, c'est-à-dire une saisie temporaire. Sinon, pour une affaire dont on parle depuis environ un mois, si vous ne prenez pas une telle mesure, la personne, si elle est de mauvaise foi, peut également faire disparaître l'argent. »

Source de l'actualité: 12punto