Décision d'arrestation éclair dans l'enquête sur Papara

Dans le cadre d'une enquête menée sur des opérations de paris illégaux, les autorités, qui suivaient la trace de fonds transférés via Papara vers des portefeuilles de cryptomonnaies, ont placé en garde à vue le médecin retraité Mehmet Eyüp Oğan. Il a été établi que le portefeuille de cryptomonnaies d'Oğan contenait 6 millions 31 mille 242 USDT.

LES TRACES DES PARIS ILLÉGAUX

Entre 2021 et 2023, 26 mille 12 comptes Papara utilisés sur des sites de paris illégaux ont attiré l'attention. Les fonds générés par ces comptes ont été transférés vers 274 comptes bancaires différents, puis vers 5 adresses de portefeuilles de cryptomonnaies distinctes.

Selon le rapport du MASAK, Mehmet Eyüp Oğan, propriétaire de l'un de ces portefeuilles, a été interpellé par les forces de l'ordre et déféré devant la justice.

Le parquet a requis le placement en détention d'Oğan en raison de forts soupçons de culpabilité et du fait que les preuves n'avaient pas encore été entièrement rassemblées. Le tribunal, prenant également en compte les limites inférieures et supérieures de la peine encourue, a ordonné l'incarcération d'Oğan.

Source de l'actualité: 12punto