Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu et leurs associés avaient été placés en détention provisoire et envoyés en prison pour blanchiment d'argent.
La déposition faite dans le cadre de l'enquête par Zümrüt Yerebakan, expert-comptable travaillant aux côtés de l'avocat du couple Polat, Ahmet Gün, a été obtenue.
Yerebakan est devenue témoin collaborateur en remettant à la police, sur CD, tous les documents et informations en sa possession. Yerebakan a déclaré que plus d'un milliard de livres turques de fausses factures avaient été émises.
ELLE A EXPLIQUÉ LE SYSTÈME EN DÉTAIL
Zümrüt Yerebakan a également expliqué en détail le système mis en place par l'avocat Ahmet Gün pour blanchir l'argent sale des Polat.
Pour introduire l'argent sale dans le système, les entreprises étaient d'abord transférées à des étrangers, puis, une fois les procédures de transfert terminées, des déclarations vierges étaient déposées pendant quelques mois, avant qu'une déclaration d'amnistie sur les stocks ne soit déposée, permettant aux entreprises en question d'émettre de fausses factures à une société appartenant aux Polat.
LE MONTANT DES FACTURES ÉMISES DÉPASSE LE MILLIARD DE LIVRES
Selon les informations publiées dans le journal Sabah, alors que le rapport du MASAK estimait le montant des factures émises par Gün à 300 millions de livres, Yerebakan a affirmé que ce montant dépassait le milliard de livres.
Révélant que Gün l'avait menacée pour l'empêcher de témoigner contre lui, Yerebakan a également déclaré avoir reçu des instructions sur la manière dont elle devait témoigner.
Source de l'actualité: 12punto
