Dernière minute... Deuxième vague d'opérations contre Can Holding !

Vingt-six suspects ont été placés en garde à vue lors de la deuxième vague d'opérations menée contre Can Holding. Parmi les personnes interpellées figurent Kenan Tekdağ, qui avait été libéré lors de la première vague, les présidents du conseil d'administration de Binsat Holding, Arafat Bingöl et Cengiz Bingöl, l'ancien recteur de l'université Bilgi, Remzi Sanver, ainsi que Betül Can et Zühal Can, épouses des propriétaires de Can Holding.

Des perquisitions ont été effectuées aux sièges sociaux des entreprises et aux domiciles des suspects, permettant la saisie de nombreux supports numériques, documents et titres de valeur.

KENAN TEKDAĞ À NOUVEAU EN GARDE À VUE

Dans le cadre de l'opération menée par la direction de la lutte contre la criminalité organisée (KOM) du commandement de la gendarmerie de la province d'Istanbul, Kenan Tekdağ a été placé à nouveau en garde à vue. Par ailleurs, les présidents du conseil d'administration de Binsat Holding, Arafat Bingöl et Cengiz Bingöl, ainsi que l'ancien recteur de l'université Bilgi, Remzi Sanver, figurent également parmi les personnes interpellées. Les épouses des propriétaires de Can Holding, Şakir Can et Murat Can, à savoir Betül Can et Zühal Can, font aussi partie des suspects.

SITUATION DES SUSPECTS À L'ÉTRANGER

Les enquêtes ont révélé que trois suspects se trouvent à l'étranger. Des procédures ont été engagées à leur encontre et des efforts sont en cours pour procéder à leur arrestation dans les plus brefs délais.

DÉCOUVERTE D'ARGENT NON DÉCLARÉ DANS LES RAPPORTS DU MASAK

De nouveaux détails concernant les rapports du MASAK (Conseil d'enquête sur les crimes financiers) ont été révélés à la suite de l'opération. Les mouvements bancaires de 121 entreprises saisies par le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) ont été examinés. Il a été établi que 88 milliards de TL d'argent non déclaré ont transité par les comptes de ces entreprises entre 2020 et 2021. La deuxième vague d'opérations lancée par le parquet général d'Istanbul s'est intensifiée en lien avec ces mouvements de fonds illicites.

DES OPÉRATIONS SIMULTANÉES MENÉES

Dans le cadre de cette deuxième vague, des opérations simultanées ont été menées dans les provinces d'Istanbul, Mersin, Iğdır et Izmir. Les perquisitions effectuées aux sièges des entreprises et aux domiciles des suspects ont permis la saisie de supports numériques et de documents.

Source de l'actualité: 12punto