Dernière minute : Vaste opération contre les paris illégaux à Istanbul

Le parquet général d'Istanbul a annoncé que 15 des 24 personnes identifiées comme étant impliquées dans un transfert de fonds de 3 milliards 665 millions de livres turques, dans le cadre d'une enquête sur les paris illégaux, ont été placées en garde à vue.

TRANSFERTS D'ARGENT SUSPECTS SE CHIFFRANT EN MILLIARDS

Selon le communiqué du parquet, dans le cadre de l'enquête menée pour « infraction à la loi n° 7258 sur la réglementation des paris et des jeux de hasard lors des compétitions de football et autres compétitions sportives », il a été déterminé qu'en 2023, de l'argent avait été envoyé pour participer à des paris illégaux via l'adresse « www.paribahis849.com ».

À cet égard, environ 1 milliard 200 millions 291 mille livres turques ont été transférées via 807 transactions vers des comptes appartenant à des parieurs.

TRAVAIL COORDONNÉ ENTRE LE MASAK ET LA GENDARMERIE

Le communiqué précise que, suite aux rapports du MASAK, aux analyses des enregistrements HTS et des casiers judiciaires, ainsi qu'aux recherches effectuées auprès de Paribu Teknoloji AŞ, BN Teknoloji AŞ, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ et Papara Elektronik Para AŞ, deux groupes criminels distincts ont été identifiés.

Ainsi, le volume de transactions d'un groupe de 14 personnes a été enregistré à 2 milliards 485 millions 470 mille 625 livres turques, tandis que celui d'un groupe de 9 personnes s'élevait à 785 millions 644 mille 932 livres turques. De plus, il a été établi qu'un suspect agissant seul avait effectué un transfert de fonds de 394 millions 104 mille 980 livres turques.

Le volume total des transactions de tous les suspects a été annoncé à 3 milliards 665 millions 220 mille 538 livres turques.

15 SUSPECTS EN GARDE À VUE

Dans le cadre de l'enquête, des mandats de perquisition, de saisie et d'interpellation ont été émis contre 24 personnes lors d'opérations menées par le commandement de la gendarmerie de la province d'Istanbul. Quinze d'entre elles ont été appréhendées et placées en garde à vue.

L'AVERTISSEMENT MARQUANT DU PARQUET

Le communiqué souligne : « Compte tenu de l'ampleur des transferts d'argent détectés uniquement lors de cette opération, des pertes fiscales engendrées, ainsi que du fait que les suspects impliqués sont des jeunes dans la vingtaine, la lutte de notre État contre ce problème économique et sociologique se poursuivra sans relâche. »

COMMUNIQUÉ DU PARQUET GÉNÉRAL D'ISTANBUL

« Dans le cadre des recherches menées par le parquet général d'Istanbul pour infraction à la loi n° 7258 sur la réglementation des paris et des jeux de hasard lors des compétitions de football et autres compétitions sportives (paris illégaux), il a été établi qu'en 2023, à diverses dates, de l'argent a été envoyé via 807 transactions distinctes vers des comptes appartenant à des personnes ayant effectué des transferts d'argent pour participer à des paris illégaux sur le site web www.paribahis849.com. Suite aux instructions du Bureau d'enquête sur les délits informatiques du parquet général d'Istanbul, la Direction de la lutte contre la cybercriminalité du commandement de la gendarmerie de la province d'Istanbul a mené des recherches sur le MASAK (Conseil d'enquête sur les crimes financiers), PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., PAPARA Elektronik Para A.Ş., ainsi que sur les enregistrements HTS dans le cadre de l'article 135 du Code de procédure pénale (CMK), les casiers judiciaires et la situation financière sociale. Les analyses financières ont révélé que (14) et (9) personnes étaient impliquées en tant que deux groupes distincts, avec un volume de transactions total de 2 485 470 625,23 TL (2 milliards 485 millions 470 mille 625 TL et 23 kuruş) pour le groupe de 14 personnes, de 785 644 932,29 TL (785 millions 644 mille 932 TL et 29 kuruş) pour le groupe de 9 personnes, et de 394 104 980,90 TL (394 millions 104 mille 980 TL et 90 kuruş) pour une personne agissant seule, soit un volume total de transactions de 3 665 220 538,40 TL (3 milliards 665 millions 220 mille 538 TL et 40 kuruş).

À l'issue de cette enquête minutieuse, le 21/10/2025, conformément aux instructions du parquet général d'Istanbul et sous la coordination du commandement de la gendarmerie de la province d'Istanbul, des opérations ont été menées, entraînant des perquisitions, des saisies et des interpellations à l'encontre des suspects identifiés.

Compte tenu de l'ampleur des transferts d'argent détectés uniquement lors de cette opération, des pertes fiscales engendrées, ainsi que du fait que les suspects impliqués sont des jeunes dans la vingtaine, la lutte de notre État contre ce problème économique et sociologique se poursuivra sans relâche. »

Source de l'actualité: 12punto