Détails frappants dans une lettre de dénonciation : İsmail Saymaz révèle le système de fausses factures de Dilan Polat et Engin Polat

Le chroniqueur de Sözcü, İsmail Saymaz, a attiré l'attention sur certains détails concernant les déclarations du couple Engin Polat et Dilan Polat, ainsi que sur une lettre de dénonciation les concernant, dans le cadre de l'enquête ouverte pour blanchiment d'argent, paris illégaux, faux et usage de faux, constitution d'une organisation criminelle et infraction à la législation fiscale.

Voici des extraits de l'article de Saymaz intitulé « Le système de fausses factures des Polat » :

DES ÉCHANGES ET DOCUMENTS RELATIFS À DE FAUSSES FACTURES DÉCOUVERTS DANS LE TÉLÉPHONE DE SILA DOĞU

« Devant le tribunal, Polat a admis uniquement une « erreur fiscale », déclarant : « Nous ne sommes pas une organisation, mais une entreprise familiale. Nous avons peut-être commis une erreur fiscale. Il se peut qu'il y ait des problèmes avec certaines factures, c'était déjà arrivé par le passé. Nous avons bien reçu les marchandises pour chaque facture. Nous n'avons fourni de fausses factures à personne. »

Cependant… il est indiqué que dans le téléphone de Sıla Doğu, la belle-sœur de Polat, se trouvent des échanges et des documents relatifs à l'obtention de fausses factures auprès de plusieurs personnes en échange d'une commission. »

LETTRE DE DÉNONCIATION : ALLÉGATIONS SUR LES ACTIVITÉS DE PARIS DE POLAT AVEC VEYSEL ŞAHİN ET DERKAN BAŞER

« Selon la déposition d'Engin Polat recueillie par le parquet le 3 novembre, un plaignant non identifié a témoigné contre lui. Le plaignant déclare à propos de Polat : « C'est une personne qui, par le passé, s'occupait de fausses factures et de chèques. Jusqu'à il y a six ans, il était chauffeur de taxi et vendeur. Sous couvert de commerce, ils émettent des factures de montants élevés et réalisent des profits en blanchissant l'argent des paris obtenus auprès de Veysel Şahin et Halil Falyalı. »

Par ailleurs, une dénonciation parvenue au parquet général d'Anadolu allègue que Polat mène des activités de paris avec Veysel Şahin et Derkan Başer. Il est soutenu que l'argent transitait par vente par correspondance (mail-order) vers les entreprises d'Engin Polat, que les sommes retirées étaient déposées dans un bureau de change à Bakırköy, centralisées chez Murat Şahin, le frère de Veysel, puis distribuées dans le triangle formé par la RTCN, le Monténégro et la Géorgie. Est-ce vrai ? Polat prétend ne pas connaître Şahin et Başer… qu'il n'a aucun lien avec les paris illégaux… et qu'il ne connaît pas le système de « mail-order ». »

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Source de l'actualité: 12punto