Détail « vengeance » dans l'affaire Dilan et Engin Polat : l'influenceur Erkan Şahin a témoigné

Le couple Engin et Dilan Polat, ainsi que 28 autres suspects, est poursuivi pour « blanchiment d'argent ». L'acte d'accusation préparé inclut le témoignage d'Erkan Şahin, qui se trouve actuellement en prison dans le cadre d'une autre affaire. Le témoignage de Şahin a été intégré à l'acte d'accusation comme preuve des allégations selon lesquelles le suspect Engin Polat facilitait des flux financiers provenant d'organisations de paris illégaux.

Selon les informations signées Aziz Özen et Ayşegül Usta du journal Hürriyet ; Erkan Şahin a résumé son témoignage figurant dans l'acte d'accusation comme suit :

« J'ai fait la connaissance du couple Engin Polat et Dilan Polat, qui figurent dans votre enquête, par l'intermédiaire d'Ahmet Selim Yazıcı, un employé de Seyhan Soylu. En 2021, après qu'Ahmet Selim m'ait parlé d'une structure d'influenceurs, j'ai rencontré Dilan et Engin. »

LE DÉTAIL « ECE RONAY »

« Le 16 mars 2021, nous nous sommes rencontrés à Ortaköy avec Ahmet Selim, Dilan, Engin et une personne nommée Mustafa, surnommé 'Mıstık' (le dirigeant de l'organisation Mustafa Özalp), et nous avons discuté. Le processus entamé le 16 mars 2021 s'est poursuivi par de nombreuses collaborations, des films promotionnels et des interactions sur les réseaux sociaux jusqu'en février 2022. En février 2022, nous avons rencontré Ece Taylan Ronay, qui était alors la petite amie d'un ami très proche. Par la suite, j'ai tourné et publié une vidéo avec Ece Ronay. 'Mıstık' a vu cette vidéo et a fait fermer mon compte Instagram. Lorsque Dilan Polat l'a appris, elle a commencé à publier des messages agressifs et diffamatoires à mon encontre. »

« Il y avait un différend entre Dilan Polat et Ece Ronay à l'époque concernant les quartiers et les districts où allaient ouvrir leurs centres de beauté. En raison de leur concurrence commerciale, elles ressentaient de l'antipathie l'une envers l'autre. Après ces événements, 'Mıstık' m'a dit ouvertement que je devais travailler uniquement avec eux, sinon ils me détruiraient sur les réseaux sociaux et ne me laisseraient pas tranquille. Je me suis énervé et, sous le coup de cette colère, j'ai voulu accéder à distance à leurs téléphones portables et ordinateurs pour voir leur contenu. Dans le monde informatique, nous appelons cela 'envoyer un RAT' (Remote Access Trojan). Lorsqu'un RAT est envoyé sur le téléphone ou l'ordinateur d'une personne, toutes les données peuvent être vues. La personne ne se rend même pas compte que son téléphone a été piraté. »

DÉTAIL SUR LES CRYPTOMONNAIES

« Sous le coup de la colère, j'ai piraté le téléphone d'Engin Polat en octobre 2022, ceux de Dilan et Engin Polat en février 2023, et le téléphone de 'Mıstık' en août 2023. Durant la période où je suivais le téléphone d'Engin Polat, j'ai vu dans les contenus des échanges via ICQ qu'ils parlaient de paris illégaux. D'après ce que j'ai compris des conversations, Engin Polat récupérait quotidiennement jusqu'à 40 % de son capital investi dans les sites créés sous forme de dividendes en cryptomonnaies. Durant la période où j'ai accédé à distance au téléphone d'Engin Polat, j'ai observé dans les conversations que Kenan Özkan, İlayda Topal et Nez Demir étaient impliqués dans des transferts de cryptomonnaies. »

IL A ENVOYÉ LES INFORMATIONS AU CİMER

« J'ai stocké à distance les données qui, selon moi, pouvaient révéler le lien entre le couple Engin Polat - Dilan Polat et les paris illégaux. Ensuite, j'ai mis ces données sur une clé USB. En tant qu'influenceur expert en informatique, j'ai fait cela par colère car ils m'avaient attaqué très violemment. J'ai décidé que la chose la plus juste à faire était de partager cela avec les autorités judiciaires. À l'époque, j'ai transmis les données que j'avais obtenues aux institutions de l'État par divers moyens : en déposant plainte via le CİMER, en faisant une demande auprès de l'USOM et en envoyant des e-mails aux institutions étatiques. Cependant, je constate qu'aucune suite n'a été donnée jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi, ayant eu connaissance de l'enquête, j'ai voulu partager cela avec vous afin d'y contribuer. »

IL A DÉCRIT L'EMPLACEMENT DE LA CLÉ USB

Dans son témoignage, Erkan Şahin a également décrit l'emplacement de la clé USB contenant toutes les données obtenues à partir des supports numériques de Dilan Polat et Engin Polat. Şahin a déclaré : « La clé USB se trouve dans la maison où je vivais avant d'entrer en prison. Elle est dans une boîte où je garde ce genre d'objets. Ma boîte se trouve dans ma chambre, à l'endroit où se situe le bureau de l'ordinateur. Si les autorités chargées de l'enquête ne peuvent pas obtenir la clé USB, je l'enverrai par l'intermédiaire de mon avocat. »

LE LIEN AVEC LES SITES DE PARIS A ÉTÉ RÉVÉLÉ

Le parquet, ayant mené des recherches sur les informations fournies par Erkan Şahin après son témoignage, a inclus ce qui suit dans l'acte d'accusation : « Il a été constaté que les sites en question étaient des sites créés pour une organisation de paris illégaux. Par conséquent, le lien du suspect Engin Polat avec les sites de paris illégaux nommés 'vdcasino.com' et 'vidobet.com', en plus du site de paris illégaux nommé 'Jasmin Bet', a été démontré. »

L'acte d'accusation souligne également que, compte tenu des déclarations selon lesquelles Dilan Polat faisait la promotion sur les réseaux sociaux des sites de paris illégaux dirigés par le chef de l'organisation Engin Polat afin d'augmenter le nombre de ses abonnés, elle a joué un rôle actif tant pour augmenter le montant des fonds illégaux obtenus que pour accroître le volume financier, et qu'en raison de sa position, elle est considérée comme une dirigeante de l'organisation.

DÉTAIL DU « PORTEFEUILLE FROID »

D'autres détails sont apparus dans l'acte d'accusation de 75 pages préparé contre Dilan et Engin Polat. Il est allégué que le couple Polat tentait de blanchir l'argent obtenu par des moyens illégaux en le transférant sans l'introduire dans le système via la méthode du « portefeuille froid », et qu'ils collectaient l'argent accumulé dans les entreprises principalement par des retraits en espèces. Il est prétendu que, comme dernière manœuvre, ils tentaient de compléter le processus de blanchiment en déposant l'argent en espèces sur les comptes bancaires de Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., dont Engin Polat est l'unique associé et dirigeant, là où ils conservaient l'argent de la manière la plus « propre » au sein des entreprises. L'acte d'accusation précise également que le chef de l'organisation est Engin Polat, et que les dirigeants sont Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Dilan Polat, Mustafa Özalp et Sinem Sıla Doğu.

Source de l'actualité: 12punto