Révélations fracassantes de Selçuk İnan, témoin dans l'affaire du « fonds Fatih Terim » : « J'ai une créance de 1 535 000 dollars américains »

Le témoignage de Selçuk İnan, entraîneur du Gaziantep FK et l'un des plaignants dans le dossier instruit par la 41e Cour d'assises d'Istanbul, a été recueilli par la 3e Cour d'assises de Gaziantep.

Dans sa déposition, M. İnan a expliqué qu'il connaissait la suspecte Seçil Erzan depuis 2011, date à laquelle elle était directrice de l'agence Denizbank de Florya, et qu'une relation de confiance s'était établie entre eux en raison de la gestion de ses opérations bancaires.

M. İnan a noté qu'Erzan lui avait parlé d'un fonds institutionnel géré par les dirigeants de la banque, Hakan Ateş et Mehmet Aydoğdu, et qu'elle l'avait informé qu'il percevrait des dividendes s'il y investissait de l'argent.

Dans son témoignage, M. İnan a indiqué avoir retiré de l'argent de trois banques, dont Denizbank, pour investir un total de 3 685 000 dollars américains dans ce fonds en trois versements, précisant qu'il avait effectué le retrait des fonds de Denizbank en compagnie de la suspecte Erzan.

Soulignant que les sommes retirées étaient placées dans des sacs sous les yeux des employés au guichet avant d'être transférées dans le véhicule d'Erzan, M. İnan a déclaré : "J'ai également remis une partie de l'argent à Erzan dans son bureau. La suspecte Asiye Öztürk, directrice adjointe, était également présente. On m'a dit que cet argent serait acheminé au siège de Denizbank et que le fonds y était géré. J'ai remis la totalité des fonds à l'intérieur de la banque.

Elle m'a restitué 2 150 000 dollars américains au cours du processus sous forme de rendement du fonds. Il me reste une créance de 1 535 000 dollars américains sur le capital investi. J'ai versé ces sommes en raison de la confiance accordée à la banque ainsi qu'à Hakan Ateş et Mehmet Aydoğdu, qui géraient le fonds."

M. İnan a indiqué avoir reçu d'Erzan, en sa qualité de directrice d'agence, des documents officiels tamponnés et signés, qu'il a versés au dossier, ajoutant : "Après qu'Erzan a cessé de répondre au téléphone pendant 6 mois et nous a fait patienter en disant 'demain, après-demain' malgré toutes nos demandes, nous avons compris que l'argent que nous avions versé avait été détourné.

Entre-temps, selon les informations obtenues auprès du cousin d'Erzan, les dirigeants de la banque, Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu et d'autres, ont gardé Erzan auprès d'eux pendant des jours, ont saisi tous ses dossiers et l'ont forcée à faire une déclaration unilatérale dans le rapport de l'inspecteur afin de se dégager de toute responsabilité.

Dans les déclarations qu'ils lui ont fait signer devant les inspecteurs de la banque, ils ont imposé des déclarations unilatérales pour se protéger, eux et la banque, de toute responsabilité. La banque, Hakan Ateş et Mehmet Aydoğdu tentent ainsi d'échapper à leurs responsabilités."

Affirmant qu'Erzan, Ateş et Aydoğdu ont détourné l'argent ensemble et qu'Erzan n'aurait pas pu commettre ce crime seule, M. İnan a déclaré : "Si Erzan n'avait pas été directrice d'agence de Denizbank, je n'aurais jamais remis cet argent. Mes documents officiels signés sont déjà en ma possession. Je souhaite que mon préjudice soit réparé. Je porte plainte contre Erzan et tous les responsables de la banque."

À l'issue de son témoignage, M. İnan a fait savoir qu'il ne consentait pas à l'application des dispositions relatives au repentir actif à l'égard de la suspecte.

Le tribunal a transmis le témoignage de M. İnan, recueilli en présence de son avocat, à la 41e Cour d'assises d'Istanbul, où se déroule le procès principal.

EXTRAIT DE L'ACTE D'ACCUSATION

L'acte d'accusation préparé par le parquet général d'Istanbul note que la suspecte Seçil Erzan travaillait comme directrice dans une agence bancaire à Levent et qu'elle avait obtenu 2 millions de dollars du plaignant Bülent Çeviker, sur la base d'une relation de confiance personnelle, en lui promettant de les lui restituer avec un rendement élevé.

L'acte d'accusation indique que des documents écrits ont été remis à M. Çeviker en échange de l'argent, mais que par la suite, ce dernier n'a plus pu joindre Erzan, a signalé la situation à la banque, ce qui a conduit à une enquête interne et au dépôt d'une plainte contre Erzan.

L'acte d'accusation explique qu'Erzan a convaincu des plaignants, notamment des footballeurs, des hommes d'affaires et des personnes de diverses professions, d'investir dans ce fonds en leur affirmant qu'il s'agissait d'un fonds fiable à haut rendement et que des personnalités publiques telles que Fatih Terim et Hakan Ateş y participaient, alors qu'il a été établi qu'un tel fonds n'a jamais existé.

Il est précisé dans l'acte d'accusation qu'Erzan a créé de faux documents concernant les sommes versées par les plaignants, y a apposé le tampon et la signature de la banque, et a agi avec l'intention d'escroquer.

LA SUSPECTE ERZAN ENCOURT DE 77 À 252 ANS DE PRISON

Suite à l'acte d'accusation principal, qui requérait une peine de 69 à 226 ans de prison pour "faux en écriture privée" et "escroquerie qualifiée commise par des personnes agissant en qualité de commerçants, de dirigeants d'entreprise ou pour le compte d'une entreprise, dans le cadre de leurs activités commerciales", un nouvel acte d'accusation a été préparé, alourdissant les réquisitions contre Erzan.

Une peine de 77 à 252 ans de prison est désormais requise contre Erzan.

L'acte d'accusation demande également des peines allant de 3 à 85 ans de prison pour les suspects Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük et Asiye Öztürk pour les mêmes chefs d'accusation.

Source de l'actualité: AA