Entendue pour la deuxième fois dans le cadre de l'enquête sur le fonds qui secoue l'actualité du pays, la membre de l'AKP Fatma Betül Sayan Kaya a été déférée en vue d'un placement en détention après son audition.
Un contrôle judiciaire a également été requis pour l'époux de Kaya, İlyas Kaya, ainsi que pour l'ancien président du Conseil des marchés des capitaux (SPK), Gönül.
Le placement en détention de Fatma Betül Sayan Kaya a été demandé pour appartenance à une organisation criminelle et infraction à la loi sur les marchés des capitaux.
LE DOCUMENT DE DÉFÈREMENT DE KAYA DÉVOILÉ
Le document de défèrement en vue d'une détention concernant l'ancienne ministre et vice-présidente de l'AKP, Fatma Betül Sayan Kaya, a été rendu public. Le document du parquet mentionne également ses échanges avec Emre Tezmen.
Le document de défèrement de l'ancienne ministre et vice-présidente de l'AKP, Fatma Betül Sayan Kaya, qui a été présentée au juge avec une demande de détention après son audition au parquet dans le cadre de l'enquête sur le détournement de fonds menée par le bureau du procureur général d'Istanbul, a été révélé.
Dans le document du parquet, il est indiqué que Fatma Betül Sayan Kaya s'est entretenue avec Emre Tezmen, président du conseil d'administration du groupe Tera, et qu'elle connaissait déjà l'un des dirigeants de Tera, Erdin Özel.
Le document de défèrement contient les déclarations suivantes :
"Dans le document de défèrement demandant le placement en détention pour 'appartenance à une organisation créée dans le but de commettre des crimes' et 'infraction à la loi sur les marchés des capitaux', il est précisé que, suite aux données de transaction et aux conclusions concernant les actions de la société Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş., le Conseil des marchés des capitaux a rédigé un rapport indiquant que la suspecte Fatma Betül Sayan Kaya détenait des informations non publiques susceptibles d'influencer le prix ou la valeur d'un instrument du marché des capitaux ou les décisions des investisseurs. Le document de défèrement indique : 'Une plainte pénale a été déposée auprès de notre bureau du procureur général ; l'examen des transactions effectuées sur l'action concernée et de la structure du capital et de l'actionnariat sur la KAP (Plateforme d'information publique) a révélé que le groupe Tera a réalisé des achats massifs d'actions OZATD, tant au niveau de la société que des fonds.'
Il est noté que la hausse de la valeur de l'action concernée a débuté en avril 2026 et que la tendance à la baisse s'est poursuivie jusqu'au 16.09.2026, soit un jour avant la décision de liquidation prise concernant les fonds, le 17.09.2026. La suspecte Fatma Betül Sayan Kaya a acheté l'action OZATD en avril 2026 et l'a vendue le 16.09.2026. De plus, il a été constaté que l'action n'a pas été vendue sur le marché à cette date, mais transférée (virman) à Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., et que la valeur de l'action a été versée sur le compte de la suspecte le même jour. Bien que l'action OZATD soit normalement en position T+2, c'est-à-dire que le montant obtenu de la vente ne soit crédité sur le compte qu'au terme d'un délai de compensation de 2 jours ouvrables après la transaction, il a été établi que les actions appartenant à la suspecte Fatma Betül Sayan Kaya ont été vendues en position T+0, c'est-à-dire par transfert, permettant au solde d'être crédité le jour même. Ce transfert a été effectué vers Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., et le prix de vente des actions a été versé par cette société sur le compte de la suspecte le même jour.
"FORTE PRÉSOMPTION DE CULPABILITÉ"
La transaction de vente ayant eu lieu le 16.09.2026, soit un jour avant la liquidation, et compte tenu, comme indiqué précédemment, du dialogue de la suspecte avec les dirigeants du groupe Tera et du montant élevé de son investissement bien qu'elle soit une investisseuse boursière débutante, il apparaît qu'elle connaissait la fourchette de variation du prix de l'action et qu'elle a effectué ses transactions en sachant qu'une décision de liquidation allait être prise. Dans ce contexte, compte tenu du risque de fuite et de dissimulation de preuves, les mesures de contrôle judiciaire seraient insuffisantes à ce stade. Pour les raisons exposées ci-dessus, il est entendu qu'il existe des faits démontrant une forte présomption de culpabilité concernant l'infraction reprochée et des motifs justifiant une détention."
Source de l'actualité: 12punto
