Il avait été établi qu'il finançait le FETÖ : comment le MASAK a-t-il identifié Maydonoz Döner ?

Un développement important a eu lieu dans l'enquête sur le FETÖ lancée contre la chaîne de restaurants Maydonoz Döner, basée à Antalya. La chaîne de restaurants compte 300 succursales à travers la Turquie et a poursuivi son expansion avec des ouvertures à l'étranger.

Fondée en 2018 et ayant mené des transactions commerciales avec de nombreuses entreprises pendant 7 ans, Maydonoz Döner a employé un grand nombre de personnes ces dernières années. Cependant, les examens ont révélé que les employés et les relations commerciales de la chaîne de restaurants devaient être examinés en détail.

LE MASAK A RÉVÉLÉ L'AFFAIRE

Le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) a joué un rôle clé dans le processus d'enquête entamé il y a un an et demi. Le MASAK a mené une étude approfondie pour mettre en lumière la structure financière de la chaîne et a examiné les transactions bancaires ainsi que les autres mouvements financiers de ses succursales. Grâce aux données obtenues, les structures de partenariat légales et illégales ainsi que les relations commerciales de toutes les succursales de Maydonoz Döner ont fait l'objet d'une enquête approfondie.

LE MASAK A PRÉPARÉ 300 RAPPORTS

Le MASAK a transmis au bureau du procureur général d'Antalya, en janvier, environ 300 rapports d'analyse préparés sur les 300 succursales.

Ces rapports contiennent des informations complètes sur les structures de partenariat des succursales, leurs relations commerciales et les antécédents des employés. La situation financière et juridique des 21 entreprises distinctes appartenant à Maydonoz Döner a été examinée. De plus, des rapports détaillés sur la structure organisationnelle de l'entreprise ont été créés, permettant d'évaluer le fonctionnement général de la chaîne.

EXAMEN DES EMPLOYÉS ET DES PROCHES

Le MASAK a examiné les milliers d'employés de la chaîne de restaurants enregistrés auprès de l'Institution de sécurité sociale (SGK) au fil des ans. Ces analyses ne concernaient pas seulement les employés officiels, mais aussi les partenaires informels et les proches parents de ces personnes. Au cours de l'étude, il a été constaté que la plupart de ces individus avaient des casiers judiciaires. Parmi eux, il est apparu que certains étaient enregistrés pour des crimes tels que l'appartenance à une organisation terroriste armée.

Une autre découverte marquante est que la plupart de ces personnes étaient des individus exclus de la fonction publique, appartenant notamment à la « classe secrète » du FETÖ. Il a été rapporté que ces individus étaient liés à Maydonoz Döner et que leurs relations suspectes continueraient de faire l'objet d'enquêtes.

Cette enquête approfondie du MASAK a mis en lumière non seulement la structure financière de la chaîne de restaurants, mais aussi les antécédents de ses employés et ses relations commerciales. Il est indiqué que des poursuites judiciaires pourraient être engagées contre davantage de personnes au cours des prochaines étapes de l'enquête.

QUI EST LE PROPRIÉTAIRE DE MAYDONOZ DÖNER ?

Maydonoz Döner a été fondée en 2018 par Ömer Şeyhin. Cette marque de döner, appartenant à la société Somca Gıda, s'est développée par le biais de franchises. Le MASAK a déterminé que ces franchises étaient accordées à d'anciens membres du FETÖ et que l'entreprise fonctionnait comme un circuit fermé.

Ömer Şeyhin travaille chez Maydonoz Döner en tant que cofondateur et propriétaire de succursale. Les associés de l'entreprise sont Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel et Mehmet Kaşlı.

QUAND L'ENQUÊTE SUR MAYDONOZ DÖNER A-T-ELLE COMMENCÉ ?

L'enquête était menée par le bureau du procureur général d'Antalya depuis un an et demi.

En janvier, la structure de l'entreprise a été entièrement révélée et, le 21 février, près de 353 personnes, dont les propriétaires de l'entreprise, ont été placées en garde à vue. Il est apparu que l'opération, l'une des plus complètes de ces derniers temps, a été lancée après un travail détaillé du MIT, du MASAK et de la police.

COMMENT LA CHAÎNE DE DÖNER A-T-ELLE FONCTIONNÉ ?

Avec le soutien de la Direction générale de la sécurité, du MASAK et de la présidence du MIT, la chaîne basée à Antalya était surveillée depuis un certain temps.

Il a été révélé que les suspects ont étendu la chaîne de döner par le biais de droits de licence, qu'ils se sont développés en intégrant des personnes interdites en raison du FETÖ et qu'ils ont accordé des partenariats informels à des personnes ayant toujours des liens avec l'organisation.

Les dirigeants de l'entreprise, dont il a été compris qu'ils effectuaient des transferts d'argent vers l'organisation via des sociétés établies dans 7 pays, ont été surveillés de près. Il a été révélé que leurs comptables, liés au FETÖ, organisaient les affaires financières et qu'il y avait un volume de transfert d'argent de 220 millions entre les membres de l'organisation.

ILS ONT MIS EN PLACE UN CIRCUIT FERMÉ

L'entreprise, qui qualifiait son système de « croissance basée sur la référence », s'est développée sans document officiel, uniquement par le biais de références mutuelles entre les membres de l'organisation. Les succursales ont été utilisées pour fournir des emplois et de l'argent aux personnes liées à l'organisation.

Grâce à une surveillance technique et physique ayant duré un an et demi, il a été déterminé que l'organisation recevait de l'argent des succursales sous le nom de « himmet » (aumône), une méthode de collecte de fonds du FETÖ, que des partenaires informels étaient créés et que les ventes d'actions étaient également effectuées par l'intermédiaire de personnes liées à l'organisation.

COMMENT LE LIEN AVEC LE FETÖ A-T-IL ÉTÉ COMPRIS ?

Il a été déterminé que 197 des suspects placés en garde à vue avaient déjà des antécédents judiciaires dans le cadre du FETÖ, que les suspects ayant fait l'objet de procédures judiciaires n'ont pas bénéficié des dispositions relatives au repentir actif, et que 83 d'entre eux faisaient partie des personnes exclues de la fonction publique.

Il a été compris que 102 suspects étaient des utilisateurs de ByLock, le programme de communication crypté de l'organisation.