Les coulisses de l'opération contre Papara et ses 20 millions d'utilisateurs ! Comment ont-ils blanchi l'argent ?

Le système de paiement Papara, accusé d'avoir joué un rôle dans le blanchiment de revenus issus de paris et de jeux d'argent illégaux, s'est retrouvé au cœur de l'actualité suite à une vaste opération menée hier. Dans le cadre de l'enquête menée par le Parquet général d'Istanbul, 13 personnes, dont le fondateur de l'entreprise Ahmed Faruk Karslı, ont été placées en garde à vue. Dans le cadre de cette procédure, des administrateurs judiciaires ont été nommés pour Papara et sept autres sociétés.

IL AVAIT ACHETÉ LE YALI ROUGE SUR LE BOSPHORE

Fondée en 2016 par Ahmed Faruk Karslı alors qu'il n'avait que 29 ans, Papara était devenue une startup de technologie financière remarquable, atteignant plus de 20 millions d'utilisateurs en neuf ans. L'entreprise, qui a gagné en popularité notamment auprès des jeunes utilisateurs grâce à ses transferts d'argent gratuits et ses solutions de paiement simplifiées, s'était également fait remarquer par ses parrainages de clubs sportifs.

Le fondateur de Papara, Karslı, avait également fait la une en 2023 lorsqu'il avait acheté pour 200 millions de livres turques le Yalı de Mehmet Emin Ağa, un bâtiment historique situé sur le Bosphore — connu du public sous le nom de Yalı Rouge —.

COMMENT L'ARGENT A-T-IL ÉTÉ BLANCHI ?

Selon les informations publiées par Sözcü, et d'après les conclusions basées sur les rapports de la Banque centrale et du MASAK (Conseil d'enquête sur les crimes financiers), il est allégué que 26 000 comptes sur Papara ont été utilisés pour blanchir des revenus issus de paris illégaux.

Selon les allégations, plus de 12 milliards de livres de revenus criminels auraient été intégrés au système via ces comptes, d'abord transférés vers des banques, puis vers les portefeuilles de cryptomonnaies des suspects.

Lors des opérations, des actifs appartenant aux suspects d'une valeur totale d'environ 5 milliards de livres turques ont été saisis. Parmi les biens saisis figurent 1 yacht, 5 bateaux, 3 coffres-forts loués, 74 véhicules, 7 appartements et 1 villa.

Les suspects placés en garde à vue font face à des accusations de « création d'une organisation criminelle », « appartenance à une organisation », « blanchiment d'actifs issus d'activités criminelles » et « violation de la loi sur les paris ».