Le président de l'association Ahbap, Haluk Levent, arrêté dans le cadre de l'enquête menée sur l'organisation, a été transféré au centre pénitentiaire de Karatepe, situé dans le district de Çorlu, à Tekirdağ.
Il a été précisé que Levent a été conduit à la prison depuis Istanbul par minibus le 16 juillet, en début d'après-midi, et qu'il y a été incarcéré après l'accomplissement des formalités administratives.
Dans le cadre de l'enquête menée par le parquet général d'Istanbul, 25 suspects, dont Haluk Levent, avaient été déférés au palais de justice après leur garde à vue. Parmi les suspects présentés au juge de paix, 14 personnes, dont Levent, ont été placées en détention provisoire, tandis que les autres ont été remises en liberté sous contrôle judiciaire.
Il avait été rapporté que des poursuites avaient été engagées contre Levent pour « constitution d'une organisation criminelle », « blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles », ainsi que pour « infraction à la loi sur la procédure fiscale et à la loi sur les associations ».
Il a été noté que lors de la deuxième vague d'opérations menées dans le cadre du dossier à Istanbul, Izmir, Kocaeli et Muğla, de nombreuses adresses ont été perquisitionnées et du matériel numérique a été saisi. Le parquet examinerait, sur la base des rapports du MASAK ainsi que des travaux de surveillance technique et physique, les allégations selon lesquelles des transferts de fonds importants auraient été effectués depuis les comptes de l'association Ahbap vers les comptes de certains suspects.
Le dossier d'enquête contient également des allégations selon lesquelles Levent aurait effectué des transactions de montants élevés sur des plateformes de paris légales entre 2020 et 2026, et que des fonds auraient été transférés depuis les comptes de l'association vers le compte de Yeliz Kaya, présentée comme son assistante. L'avocate Ece Güner, placée en garde à vue, aurait quant à elle soutenu que ces transferts d'argent s'inscrivaient dans le cadre de relations de créance.
Source de l'actualité: 12punto
