Le ministère américain de la Justice annonce : un homme d'affaires turc arrêté à Miami

 Le ministère américain de la Justice a annoncé que l'homme d'affaires turc Taşkın Torlak a été interpellé le 2 novembre à Miami, soupçonné d'avoir tenté de contourner les sanctions américaines en transportant du pétrole en provenance du Venezuela. Dans un communiqué écrit publié lundi 4 novembre, le ministère a affirmé que Taşkın Torlak, âgé de 37 ans, aurait « comploté pour vendre illégalement du pétrole vénézuélien en recourant à la fraude et à la tromperie afin de dissimuler l'origine vénézuélienne du pétrole ». Selon le communiqué du ministère, Torlak a été arrêté à Miami alors qu'il tentait de retourner en Turquie depuis les États-Unis.

Les États-Unis avaient rétabli des sanctions contre la compagnie pétrolière et gazière nationale du Venezuela, PdVSA, au motif que le président vénézuélien Nicolas Maduro n'avait pas respecté ses engagements concernant la reprise des négociations avec les partis d'opposition et la tenue d'élections équitables.

« DANS L'INTÉRÊT DE LA COMPAGNIE D'ÉTAT VÉNÉZUÉLIENNE... »

Le communiqué du ministère américain de la Justice précise que Taşkın Torlak aurait tenté d'expédier du pétrole depuis le Venezuela « dans l'intérêt de la PdVSA », violant ainsi les sanctions américaines, ce qui a conduit à son arrestation. Le procureur fédéral pour le district de Columbia, Matthew Graves, a déclaré dans un communiqué que Torlak avait eu recours à la « tromperie pour faire sortir clandestinement du pétrole du marché noir vénézuélien ». Le procureur a ajouté : « Le ministère de la Justice continuera de tenir pour responsables ceux qui participent à des efforts criminels visant à contourner les sanctions imposées au régime de Maduro. »

Rappelant que la PdVSA fait l'objet de sanctions de la part du gouvernement américain, le communiqué indique que Torlak a été arrêté alors qu'il tentait de quitter les États-Unis pour la Turquie. Faisant référence à la plainte déposée contre lui, le texte note que Torlak est accusé de « complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale (IEEPA) ». Selon la plainte, « au moins depuis novembre 2020, Torlak et d'autres suspects ont conçu et mis en œuvre un système complexe pour violer et contourner les sanctions américaines liées aux produits pétroliers en provenance du Venezuela et d'Iran ».

ALLÉGATIONS DE « PAIEMENTS DE PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIONS DE DOLLARS »

Le plan en question consistait à « masquer l'identité des pétroliers transportant le pétrole en changeant les noms et les pavillons des navires, en recouvrant les noms des navires avec de la peinture ou des bâches, et en désactivant les systèmes électroniques utilisés pour suivre la position des navires pour la sécurité des navires et de l'équipage ». Selon les allégations, Torlak et ses associés auraient également reçu des dizaines de millions de dollars de la part de la PdVSA pour l'expédition de pétrole vénézuélien.

Selon le communiqué, Torlak et les autres suspects ont dissimulé aux institutions financières américaines l'identité du bénéficiaire final de ces transactions financières. La plainte indique que Torlak et ses complices ont également pris des mesures pour cacher leurs activités aux institutions américaines, y compris le gouvernement américain et l'OFAC, ainsi qu'aux organismes de commerce maritime. Le communiqué précise que l'unité chargée des enquêtes sur la sécurité intérieure à Washington mène l'enquête sur cette affaire.

Source de l'actualité: 12punto