Les affaires à la Seçil Erzan ne finissent pas : près de 200 millions de livres turques détournées

La banquière à la retraite Müjgan Durmaz a été placée en détention provisoire pour avoir collecté près de 200 millions de livres turques auprès de nombreuses personnes sous la promesse de dividendes. Parmi les personnes arrêtées figure également l'ancien champion de rallye Ekrem Hakan Dinç. Outre de nombreux banquiers, le pilote de rallye Burak Sohtorik fait partie des personnes ayant confié de l'argent à Durmaz.

Selon les informations de Dinçer Gökçe pour Halktv.com.tr, Müjgan Durmaz avait commencé à collecter des fonds auprès de personnes avec lesquelles elle était en contact depuis 2019.

"JE NE NIE PAS QUE L'ARGENT A ÉTÉ REÇU"

Selon sa déposition, Durmaz a principalement investi les fonds collectés en bourse.

Âgée de 63 ans, Müjgan Durmaz a déclaré dans ses dépositions : "Je ne nie pas que l'argent a été reçu".

Durmaz a affirmé avoir remboursé l'argent à de nombreuses personnes.

Durmaz a déclaré qu'elle avait investi les fonds collectés en bourse mais qu'elle n'avait pas réussi à réaliser de bénéfices. Concernant le sort des fonds collectés, elle a affirmé : "Je n'ai donné de garantie à personne. Ils savaient aussi qu'il y a un risque de perdre de l'argent en bourse."

"L'ARGENT A DISPARU DANS DES OPÉRATIONS BOURSIÈRES"

Soutenant qu'elle n'avait pas détourné les fonds collectés, Durmaz a déclaré : "L'argent a disparu à la suite d'opérations normales en bourse." L'avocat de Durmaz, lors de sa défense devant le juge, a affirmé : "Ma cliente et sa famille ont dépensé tout leur argent pour indemniser les plaignants."

Le champion de rallye Ekrem Hakan Dinç (61 ans), qui occupe à la fois le statut de plaignant et de suspect dans le dossier, a déclaré : "J'ai donné mon argent à Müjgan pour le faire fructifier. J'ai versé un total de 10 millions 500 mille TL provenant de notre famille."

Soutenant qu'il n'avait pas perçu de commission, Dinç a noté qu'Ali Hüroğlu, qui a porté plainte contre lui, avait également donné son argent de son plein gré.

Nikola Çerkezo (59 ans) a quant à lui déclaré : "Je n'ai encouragé personne à investir de l'argent." Selon le dossier, Çerkezo est accusé d'avoir causé la disparition de 900 000 livres turques appartenant à Nuray Aslan, la compagne de son ami d'enfance N. B.

La suspecte Nur Esi (45 ans) a affirmé avoir envoyé à Müjgân Durmaz un total de 24 millions 400 mille TL provenant de l'héritage de son grand-père. "Je n'ai pas collecté d'argent pour Müjgân avec la promesse de dividendes", a déclaré Esi, ajoutant : "Je n'ai pas reçu 20 000 dollars de la part d'une personne nommée Ferit Bahadır."

SON ÉPOUX, SON FILS ET SA BELLE-FILLE ÉGALEMENT SUSPECTS

À l'issue de l'interrogatoire, Müjgân Durmaz, Ekrem Hakan Dinç, Nikola Çerkezo et Nur Esi ont été placés en détention provisoire. L'époux de Durmaz, C. Durmaz, son fils E. Durmaz et sa belle-fille S. Durmaz ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Le montant total de l'argent transféré à Durmaz s'élève à 200 millions de TL. On ignore quelle part de cette somme a été remboursée. Le pilote de rallye Burak Sohtorik a versé 4 millions de livres turques. Les proches de Sohtorik ont quant à eux versé 65 millions de livres turques. Il a été établi que Şermin Derya Başal et sa famille ont versé 10 millions de livres turques, et Onur Tolga Aydemir 1 million 50 mille livres turques.

LA POLICE A MIS AU JOUR LE TRAFIC D'ARGENT

Notant que le trafic d'argent des suspects a été mis en lumière, l'avocat Yasin Turhan a souligné que des banquiers, retraités ou en activité, se trouvent au cœur de la recrudescence des affaires d'escroquerie. L'avocat Turhan a affirmé que ces personnes parvenaient à collecter des fonds grâce aux dividendes et aux gains nets qu'elles promettaient.

Source de l'actualité: 12punto