Les aveux du conseiller financier du couple Dilan et Engin Polat ! Comment l'argent sale a-t-il été blanchi ?

Le couple Dilan et Engin Polat, qui attirait l'attention par son train de vie luxueux et qui a été placé en détention provisoire après l'ouverture d'une enquête pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, continue de faire la une de l'actualité.

'ENGİN POLAT ÉTAIT DÉCONTRACTÉ PENDANT LES DISCUSSIONS'

Le conseiller financier du couple, Zümrüt Yerebakan, a fait des révélations frappantes. Indiquant qu'une réunion avait été organisée au sein de l'entreprise suite à la publication du rapport du MASAK, Yerebakan a déclaré ce qui suit :

« Lors de la réunion, ils ont projeté le rapport du MASAK sur un écran à l'aide d'un projecteur. Le rapport a été examiné rapidement, page par page. Finalement, la décision a été prise qu'il n'y aurait qu'une amende fiscale. Comme il n'y avait pas encore de saisie ou de mesure conservatoire sur les véhicules, des discussions ont eu lieu concernant leur transfert à des tiers. Pendant ces discussions, Engin Polat était décontracté. »

COMMENT L'ARGENT SALE A-T-IL ÉTÉ BLANCHI ?

Expliquant que l'argent était blanchi par le biais de biens immobiliers achetés avec des chèques, Yerebakan a déclaré : "Des chèques étaient émis depuis l'entreprise des Polat à Ataşehir. Une fois que l'avocat Ahmet Gün avait prélevé sa commission sur le montant de ces chèques, l'argent revenait aux Polat et était réinjecté dans le système via l'immobilier pour être blanchi. Après le début des enquêtes, ils ont préparé par écrit les dépositions qu'Ahmet Gün et les autres personnes devaient fournir. Ils ont mis par écrit ce qui devait être dit".

LIBÉRÉ SOUS INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE

Selon les informations de TRT Haber, Yerebakan, dont la déposition a été recueillie par le parquet, a été remis en liberté sous interdiction de sortie du territoire.

Récemment, l'avocat incarcéré Ahmet Gün avait témoigné devant le procureur en tant que repenti. Cependant, le parquet, jugeant les déclarations de Gün insuffisantes, a rejeté sa demande de remise en liberté. Dans le cadre de l'enquête, 12 suspects, dont Dilan et Engin Polat ainsi que des membres de leur famille, sont actuellement en détention.

Source de l'actualité: 12punto