Les détails du rapport MASAK sur Seçil Erzan ont été révélés : elle écrivait ce mot dans les libellés !

Müslim SARIYAR/12punto.com.tr

Les détails du rapport du MASAK (Conseil d'enquête sur les crimes financiers) concernant Seçil Erzan, au cœur du scandale de fraude qui a secoué la Turquie, ont été révélés. Le rapport du MASAK, préparé dans le cadre de l'enquête pour « escroquerie qualifiée » visant Seçil Erzan et les autres suspects, a été versé au dossier.

SEÇİL ERZAN PERCEVAIT UN SALAIRE DE 75 000 LIRES

Selon le rapport d'analyse du MASAK, le début de la carrière assurée de Seçil Erzan remonte au 25 septembre 2000. Il est précisé que Seçil Erzan, qui a travaillé sous le régime de la sécurité sociale (SSK) au sein de la banque Denizbank entre 2001 et 2023, percevait en mars un salaire de 75 060 TL et occupait le poste de directrice d'agence.

ELLE A VENDU LE TERRAIN 21 JOURS PLUS TARD

Une vente de terrain attire l'attention dans le rapport d'analyse sur Seçil Erzan. Bien que des informations sur des biens immobiliers enregistrés au nom de Seçil Erzan existent, le rapport précise que si certains ont été acquis par héritage, un détail particulier est souligné.

"Il a été constaté que Seçil Erzan, l'une des personnes faisant l'objet de l'analyse, a acquis le 08.12.2022 un bien immobilier à usage résidentiel situé dans le district de Çorlu, province de Tekirdağ, parcelle 4, îlot 391, d'une valeur actuelle d'environ 7 500 000 TL, et qu'elle a procédé à sa vente à un tiers 21 jours plus tard."

CRÉDITS ET LE MOT « BOZCAADA »

Le rapport, qui indique qu'aucun véhicule motorisé n'est enregistré à son nom, précise que Seçil Erzan a contracté deux prêts à la consommation d'un montant total de 119 000 TL en mars et avril 2022. De plus, l'examen des libellés des transactions bancaires de Seçil Erzan souligne que le terme « Bozcaada » y apparaît fréquemment.

TRANSFERTS D'ARGENT IMPORTANTS

Le rapport, qui mentionne que Seçil Erzan a effectué des transferts d'argent atteignant des montants élevés, indique également que des tiers ont envoyé des sommes importantes sur les comptes bancaires de l'intéressée. Le rapport d'analyse du MASAK précise en outre qu'il convient de prendre en compte le fait qu'Erzan possède, depuis le 17 mai 2022, une part de 75 % dans un terrain à usage de vignoble situé dans le district de Bozcaada, province de Çanakkale, parcelle 28, îlot 374, acquis par héritage.

Le rapport du MASAK indique également que Seçil Erzan disposait d'un coffre-fort à la succursale Orion de la Denizbank à Çorlu. L'or trouvé dans ce coffre a été saisi.

RAPPORT DU MASAK SUR LES FRÈRES YÖRÜK

Le MASAK a également mené des investigations sur Ali Yörük et son frère Atilla Yörük, tous deux suspects et placés en détention dans le cadre de ce dossier. Selon le rapport, Ali Yörük a été directeur des ventes chez Köşkdere Otomotiv entre 2006 et 2021. Après 2023, il a travaillé pendant 25 jours aux côtés d'Atilla Yörük pour un salaire de 8 674 lires. Malgré cela, il est apparu qu'Ali Yörük et son épouse ont acquis entre 2019 et 2022 un total de 16 terrains, champs et maisons, tous situés à Tekirdağ. Le MASAK a listé comme suit les transactions suspectes concernant Ali Yörük pour les années 2022 et 2023 :

Ali Yörük a transféré un total de 1 812 500 lires sur le compte d'Atilla Yörük via 24 transactions distinctes.

700 000 lires ont été envoyées en une seule transaction à Gedik Yatırım Menkul Kıymetler.

Aslı Yörük a transféré 1 233 000 lires entre ses propres comptes en deux transactions au titre de prix de vente de terrain. Elle a envoyé 2 516 000 lires à Atilla Yörük via 11 transactions.

Dans la section d'évaluation finale du rapport, il est souligné que les transactions en espèces d'Atilla Yörük ne correspondent pas à sa situation financière et qu'il existe un soupçon de blanchiment d'argent provenant de l'infraction en question.

Source de l'actualité: Müslim Sarıyar