Les transferts d'argent entre Semih Kaya et Ali Yörük révélés

Müslim SARIYAR/12punto.com.tr

De nouveaux détails ont émergé dans l'enquête concernant l'ancien footballeur Semih Kaya, qui ne figurait pas dans l'acte d'accusation de l'affaire impliquant 18 victimes, dont les célèbres noms du monde du sport Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera et Selçuk İnan, avec pour principale accusée la directrice d'agence bancaire Seçil Erzan, accusée d'avoir promis des fonds à haut rendement. Il est apparu que Semih Kaya, dont le nom a été mentionné dans les déclarations de Seçil Erzan, avait témoigné en tant que « plaignant » lors de la phase d'enquête.

LES MOUVEMENTS DE COMPTE EXAMINÉS

Dans le cadre de l'enquête, Seçil Erzan avait formulé des allégations choquantes à l'encontre de Semih Kaya et de son agent Fırat Özdemir. Erzan avait affirmé avoir reçu 3,2 millions de dollars de Semih Kaya et lui avoir remboursé la totalité de cette somme. De plus, Seçil Erzan, affirmant avoir envoyé de l'argent à Semih Kaya par l'intermédiaire d'Ali Yörük, avait déclaré que Semih Kaya l'avait menacée pour obtenir davantage d'argent et qu'elle n'avait pas pu s'en défaire. Suite à cette déclaration de Seçil Erzan, Ali Yörük a été interrogé et tous ses mouvements de compte, ainsi que ceux de Semih Kaya, ont été examinés.

À la suite de ces allégations de Seçil Erzan, le parquet a interrogé Ali Yörük en lui posant la question suivante : « Connaissez-vous Semih Kaya ? De l'argent a-t-il été envoyé par Semih Kaya ou vers lui ? » Ali Yörük a répondu : « Je suis très surpris par cette affaire. De l'argent a été envoyé sur mon compte par Semih Kaya. Cependant, je ne suis pas au courant de cet argent. Lorsque je me rendais chez Seçil, elle me faisait signer divers reçus à la banque. Il est probable que de l'argent ait été envoyé sur mon compte par Semih Kaya à mon insu. Il a également été établi que j'avais envoyé de l'argent à Semih Kaya, mais cela est faux. Je n'ai ni envoyé d'argent à Semih Kaya, ni reçu d'argent de sa part. »

LES COMPTES EXAMINÉS

Suite à ces détails, des recherches ont été entreprises pour déterminer si Semih Kaya et Ali Yörük possédaient des comptes bancaires. Les travaux ont révélé qu'Ali Yörük possédait un compte ouvert le 26 décembre 2005 à l'agence Denizbank de Çorlu. L'examen des mouvements de compte d'Ali Yörük a montré qu'aucune opération n'avait été enregistrée depuis 2020 et que le compte était clôturé. Les investigations ont révélé des transferts d'argent entre Ali Yörük et Semih Kaya, également client de la banque.

SEMIH KAYA A ENVOYÉ DE L'ARGENT À YÖRÜK

L'examen concernant Semih Kaya a montré que son compte à l'agence Denizbank Levent avait été ouvert le 17 août 2016. L'analyse des mouvements de compte de Semih Kaya a révélé que le 1er septembre 2022, une somme de 920 000 euros en provenance de Commerzbank A.G. avait été créditée sur son compte. Le 21 septembre 2022, il a transféré 350 000 dollars de ce montant sur le compte d'Ali Yörük.

LES IMAGES D'ALI YÖRÜK DANS L'ENQUÊTE

Les enregistrements vidéo de la banque où Ali Yörük s'est rendu pour effectuer l'opération, contredisant ses déclarations selon lesquelles il n'aurait pas envoyé d'argent à Semih Kaya, ont été obtenus. L'examen a révélé que 6 jours après ce virement, soit le 27 septembre 2022 à 14h24, Ali Yörük s'est rendu à l'agence Denizbank Levent et a déposé 465 000 dollars en espèces sur le compte de Semih Kaya. Cet événement a été confirmé par les images de vidéosurveillance obtenues. Sur les images, on voit Ali Yörük arriver à l'agence avec un sac à dos contenant l'argent et repartir après avoir déposé les fonds sur le compte de Semih Kaya.

UN DEUXIÈME DÉPÔT

Le même jour, le 27 septembre 2022 à 16h05, Ali Yörük est retourné à l'agence Denizbank Levent et a déposé 260 000 dollars en espèces sur le compte de Semih Kaya. Sur les images de vidéosurveillance obtenues, on voit Ali Yörük entrer dans la banque avec un sac rempli d'argent. On le voit quitter l'agence après avoir effectué le dépôt. Toutes ces images de vidéosurveillance ont été versées au dossier d'enquête.

SEMIH KAYA PAYE POUR UNE VILLA

Le 27 septembre 2022, Semih Kaya a utilisé les 725 000 dollars au total déposés sur son compte en deux opérations pour effectuer une vente de devises, puis a transféré 13 371 825 TL à la société Öztek Yapı A.Ş. avec la mention « acompte pour la villa n°9 ID Bodrum ».

L'ENQUÊTE SE POURSUIT POUR LES DEUX

Tous ces éléments ont été détaillés et classés un par un dans le dossier d'enquête. Il a été précisé que les investigations concernant Ali Yörük se poursuivent. Par ailleurs, une enquête distincte a été ouverte concernant Semih Kaya, qui ne figurait pas dans l'acte d'accusation mais qui a été entendu en tant que plaignant. Le nom d'Ayhan Akman est également mentionné dans le cadre de cette enquête.

Source de l'actualité: Müslim Sarıyar