Libérations dans l'enquête sur les paris illégaux impliquant Papara

Dans le cadre de l'opération « Paris illégaux » menée contre Papara, un total de 15 suspects, dont le propriétaire Ahmed Faruk Karslı, ont été déférés devant le juge de la liberté et de la détention de garde avec une demande de placement en détention provisoire. Alors que 11 suspects ont été placés en détention, 4 autres ont été remis en liberté sous réserve d'une interdiction de sortie du territoire et d'une obligation de pointage.

Le parquet général d'Istanbul poursuit son enquête, ouverte pour « constitution d'une organisation en vue de commettre des infractions », « appartenance à une organisation criminelle », « blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles » et « infraction à la loi sur l'organisation des paris et des jeux de hasard lors de compétitions sportives », sur la base d'allégations selon lesquelles Papara Elektronik Para AŞ aurait facilité les flux financiers liés aux paris illégaux et que des organisations de paris illégaux auraient effectué leurs transferts d'argent via Papara.

Les auditions des 15 suspects placés en garde à vue, menées par 4 procureurs du Bureau d'enquête sur le crime organisé, sont terminées.

Le parquet a déféré l'ensemble des suspects devant le juge de la liberté et de la détention avec une demande de placement en détention.

11 PERSONNES INCARCÉRÉES

Sur les 15 suspects placés en garde à vue par la police d'Istanbul et déférés au palais de justice, 11 ont été incarcérés. Les 4 autres suspects ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire, assorti d'une « interdiction de sortie du territoire » et d'une « obligation de pointage ».

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Dans un communiqué relatif à l'enquête, le parquet général d'Istanbul avait indiqué qu'Ahmed Faruk Karslı, propriétaire de Papara Elektronik Para AŞ, avait obtenu une autorisation d'exercer en tant qu'établissement de monnaie électronique en 2016, que les comptes au sein de la société pouvaient percevoir des commissions à chaque étape des transferts liés aux plateformes de cryptomonnaies et aux paris illégaux, et que l'absence de contrôle préalable sur ces comptes n'entravait pas les opérations de paris, permettant ainsi à la société de générer des revenus grâce à ces transactions.

Le communiqué précisait que, selon les rapports obtenus auprès de la Banque centrale de la République de Turquie, du MASAK et d'autres institutions, Papara était utilisée de manière systématique et intensive pour la commission du délit de paris illégaux, et que la société facilitait la réalisation de cette infraction ainsi que les transferts d'argent associés.

L'analyse a révélé que sur les 26 012 comptes ouverts via les systèmes Papara, 102 étaient utilisés sur différents sites de paris et de jeux de hasard illégaux. Le communiqué soulignait que le volume financier illégal généré par ces comptes était important, que cette somme était transférée vers 274 comptes bancaires différents via la plateforme, et que par la suite, les produits du crime étaient orientés vers 16 adresses de portefeuilles de cryptomonnaies pour tenter de les blanchir.

Le communiqué indiquait : « Il a été établi que les propriétaires des 5 portefeuilles de cryptomonnaies identifiés collaboraient avec les chefs des organisations de paris illégaux et que, dans ce sens, l'établissement de paiement nommé Papara entretenait un accord tacite avec ces organisations de paris illégaux. »

Le communiqué soulignait que Papara Elektronik Para AŞ était devenue un intermédiaire majeur pour le financement des délits de paris et de jeux de hasard illégaux, et que les activités de l'établissement présentaient un risque pour la sécurité des paiements. Il a été annoncé que des mesures de saisie des avoirs avaient été appliquées à 8 sociétés, dont PPR Holding AŞ, appartenant au chef et aux membres de l'organisation, ainsi qu'à un yacht, 5 bateaux, 3 coffres-forts loués, 74 véhicules, 7 appartements et villas, et que le juge de la liberté et de la détention avait nommé le TMSF en tant qu'administrateur judiciaire des sociétés.

Source de l'actualité: 12punto