Nouveau développement dans l'affaire Seçil Erzan : un acte d'accusation contre le directeur général de Denizbank, Hakan Ateş

Dans l'acte d'accusation préparé par le Bureau d'enquête sur les crimes organisés du parquet général d'Istanbul, avec la demande de jonction à l'affaire en cours devant la 41e Cour d'assises d'Istanbul, Hakan Ateş et Mehmet Aydoğdu figurent en tant que suspects.

L'acte d'accusation recense 24 personnes en tant que « plaignants », parmi lesquelles Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera et Selçuk İnan.

L'acte d'accusation précise que Seçil Erzan était directrice d'une agence de Denizbank, une banque comptant 600 agences, et souligne, comme Erzan l'a indiqué dans sa déposition, qu'elle bénéficiait d'un statut privilégié et qu'il était impossible pour un directeur d'agence de recevoir de l'argent de plaignants sous le nom de « fonds illégal » de cette manière.

L'acte d'accusation note que, pour cette raison, il est estimé que les suspects Hakan Ateş et Mehmet Aydoğdu, qui étaient en communication et en relation étroites avec certains des plaignants, étaient au courant de l'existence du « fonds illégal à haut rendement ».

L'acte d'accusation rapporte que, dans sa déclaration, Seçil Erzan a indiqué que les suspects étaient informés des échanges d'argent entre elle et les plaignants.

L'acte d'accusation avance l'évaluation suivante : « l'entrée et la sortie de sommes importantes au sein d'une banque, le fait que tous les employés soient témoins de cette situation, l'absence d'enregistrement des fonds entrant dans la banque sur les comptes officiels des clients, et le fait que les échanges d'argent aient eu lieu dans le bureau du directeur de l'agence Levent de la banque, devant des caméras ».

Soulignant que l'opération de crédit à montant élevé du plaignant Arda Turan a été accélérée et réalisée avec la connaissance et sous les instructions des suspects, l'acte d'accusation indique également que le remboursement de la dette de crédit de Fatih Terim par Seçil Erzan, sur instruction de Mehmet Aydoğdu, démontre une unité d'intention et d'action entre les suspects et Erzan.

Pour cette raison, l'acte d'accusation affirme que, afin d'évaluer conjointement le fait que le crime d'escroquerie reproché aux suspects a été commis en complicité, le dossier doit être joint à celui en cours devant la 41e Cour d'assises d'Istanbul en raison de liens juridiques et factuels.

« JE N'ACCEPTE PAS LES ACCUSATIONS PORTÉES CONTRE MOI »

Dans l'acte d'accusation, le directeur général de Denizbank, Hakan Ateş, dont la déposition est incluse, a déclaré qu'après avoir pris connaissance de l'escroquerie le 7 avril 2023, ils se sont rendus au parquet avec les avocats de la banque pour déposer plainte.

Indiquant qu'il a parlé au téléphone avec le plaignant Fatih Terim le même jour et qu'ils ont pris rendez-vous pour se voir le lendemain, Ateş a affirmé qu'il n'avait aucun lien avec l'affaire en question, précisant que Terim était venu le voir accompagné des plaignants Turan et Belözoğlu.

Ateş a fait savoir qu'il rejetait les allégations contenues dans la plainte déposée par les représentants des plaignants Selçuk İnan, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin et Nestor Fernando Muslera, selon lesquelles « Seçil Erzan aurait créé un fonds spécial sous la direction du PDG de Denizbank AŞ, Hakan Ateş, et du membre du conseil d'administration Mehmet Aydoğdu, et que ce fonds aurait été géré par Hakan Ateş et Mehmet Aydoğdu ».

Soutenant que cette question n'a aucun fondement factuel, Ateş a déclaré : « La création de tout fonds est déjà soumise à l'autorisation du Conseil des marchés des capitaux (SPK). Il n'est absolument pas question que nous prenions une quelconque initiative à ce sujet. Ces fonds sont déjà accessibles au monde entier via Internet. Un fonds qui pourrait être qualifié de secret, caché ou privé, n'est possible nulle part, et certainement pas spécifiquement dans notre banque. C'est une invention de personnes cherchant à en tirer profit. »

Ateş, affirmant qu'il n'accepte pas les accusations portées contre lui, a ajouté ce qui suit :

« Des personnes nommées Fatih Terim, Arda Turan et Emre Belözoğlu sont des gens qui peuvent m'appeler à n'importe quelle heure, même pour la plus petite opération bancaire. Fatih Terim m'a même appelé pour une question de crédit mineure. Il est très étrange que des personnes capables de m'appeler ainsi ne m'aient pas contacté pour me demander conseil avant de remettre les millions de dollars en question à la personne nommée Seçil Erzan. Même après que les remboursements ont cessé, ils ne m'ont pas fait part de leurs préjudices en m'appelant, jusqu'au 7 avril. »

« JE N'AI EU AUCUNE CONNAISSANCE DE LA CRÉATION ET DE LA GESTION DU FONDS EN QUESTION »

L'ancien directeur général adjoint de Denizbank, Mehmet Aydoğdu, a déclaré qu'il était un fervent supporter de Galatasaray et a ajouté : « Denizbank est également la banque qui accorde le plus de crédits aux clubs sportifs. Mon nom a probablement été cité ici en raison de mon appartenance à Galatasaray. Aucun directeur d'agence ne m'est subordonné. Je n'ai aucun lien ni aucune connaissance concernant cette affaire. »

Aydoğdu a noté qu'ils avaient déposé une plainte pour « diffamation » en raison de ces allégations, précisant : « Je ne suis pas un directeur général adjoint en charge des fonds, je ne connais pas les questions relatives aux fonds. De plus, un faux e-mail a été rédigé à mon sujet. L'objet de l'e-mail concernait mon approbation pour le fonds. À la suite de l'examen effectué par les autorités compétentes, il s'est avéré que l'e-mail était faux. Il a été révélé que cet e-mail avait été utilisé par Semih Kaya. Nous avons également déposé une plainte à ce sujet. »

Précisant qu'il y a 24 directeurs généraux adjoints à la banque et affirmant qu'il n'était absolument pas au courant de cette affaire d'escroquerie, Aydoğdu a déclaré :

« Je n'ai eu aucune connaissance de la création et de la gestion du fonds en question. Je connais Arda Turan. Nous nous sommes rencontrés au restaurant Bebek Balıkçısı avant que les événements ne soient révélés et nous avons discuté. Ni ici ni ailleurs, il ne m'a fait part de son préjudice. J'ai également vu Ayhan Akman, nous avons discuté de la même manière. Il ne m'a fait part d'aucun préjudice non plus. Ces rencontres ont eu lieu avant décembre 2022. J'ai vu Volkan Bahçekapılı une fois il y a des années en compagnie de Fatih Terim, et j'ai vu Emre Belözoğlu après le 7 avril. Je ne connais pas les autres personnes. Ce fonds, prétendument créé par nous et géré par Seçil Erzan, n'est pas connu de notre banque. »

Dans l'acte d'accusation, il est requis que Hakan Ateş et Mehmet Aydoğdu soient condamnés à des peines allant de 72 à 240 ans de prison chacun pour le crime d'« escroquerie qualifiée » au préjudice de 24 plaignants.

L'examen de l'acte d'accusation envoyé à la 41e Cour d'assises d'Istanbul par le collège des juges est en cours.

Source de l'actualité: AA