Opération contre les paris illégaux visant Papara : 8 entreprises placées sous administration judiciaire ! Des mandats d'arrêt émis contre des cadres dirigeants

Dans le cadre d'une vaste enquête menée par le bureau du procureur général d'Istanbul, des mesures ont été prises à l'encontre de l'établissement de monnaie électronique Papara, soupçonné de jouer un rôle dans le blanchiment d'argent provenant de paris illégaux.

Avec l'approfondissement de l'enquête, des mandats d'arrêt ont été émis contre 13 personnes, dont certains cadres supérieurs de l'entreprise.

8 ENTREPRISES SAISIES

Dans le cadre de l'enquête, des mesures de saisie des avoirs ont été appliquées à un total de 8 entreprises, dont PPR Holding A.Ş. en tête, ainsi qu'à 1 yacht, 5 bateaux, 3 coffres-forts loués, 74 véhicules, 7 appartements et 1 villa, appartenant aux suspects présumés être les chefs et membres de l'organisation.

DÉCLARATION DU BUREAU DU PROCUREUR GÉNÉRAL

La déclaration faite par le bureau du procureur général d'Istanbul concernant l'enquête est la suivante :

"Conformément à l'enquête menée par notre bureau du procureur général pour les délits de violation de la loi n° 7258, de création d'une organisation criminelle et d'appartenance à une organisation criminelle, et de blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles ; il a été établi dans le dossier d'enquête actuel que la direction de l'organisation est assurée par Ahmed Faruk KARSLI, propriétaire de l'établissement de paiement nommé Papara, que ladite personne a obtenu une autorisation d'exploitation en tant qu'établissement de monnaie électronique pour Papara Elektronik Para A.Ş. à partir de 2016, et qu'il existe des évaluations selon lesquelles Papara Elektronik Para A.Ş. a facilité le trafic d'argent lié aux paris illégaux et que les organisations de paris illégaux ont effectué leurs transferts d'argent via les services de monnaie électronique et de paiement nommés Papara. Il a été constaté que les comptes auprès de Papara Elektronik Para A.Ş. permettaient de percevoir des commissions à chaque étape des transferts liés aux plateformes de cryptomonnaies et aux paris illégaux, et que l'examen ultérieur de ces comptes n'entravait pas les opérations de paris, tout en permettant à l'établissement de générer des revenus grâce aux transactions susmentionnées.

À la lumière des conclusions et évaluations contenues dans divers rapports préparés par la Banque centrale de la République de Turquie, le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) et d'autres institutions concernant les activités de Papara Elektronik Para A.Ş., il a été compris que les transactions effectuées auprès de Papara Elektronik Para A.Ş. incluaient également des opérations liées au délit de paris illégaux, que Papara Elektronik Para A.Ş. a été utilisée de manière systématique et intensive pour faciliter la commission de ce délit, et que des évaluations ont été faites indiquant qu'elle facilitait le transfert d'argent pour la commission de ce délit. Dans ce cadre, les travaux d'analyse ont révélé qu'un total de 26 012 comptes ouverts via les systèmes Papara ont été utilisés sur 102 sites de paris et de jeux d'argent illégaux, que le volume financier illégal généré par ces comptes était élevé, que ces sommes ont été transférées vers 274 comptes bancaires différents via la plateforme, puis que ces revenus criminels ont été orientés vers 16 adresses de portefeuilles de cryptomonnaies pour tenter de les blanchir. Il a été établi que les propriétaires de 5 comptes de portefeuilles de cryptomonnaies identifiés étaient en coopération avec les chefs des organisations de paris illégaux et, par conséquent, que l'établissement de paiement nommé Papara était engagé dans un processus d'accord tacite avec les organisations de paris illégaux. À la suite de l'enquête, il a été constaté que Papara Elektronik Para A.Ş. est devenue un intermédiaire important pour le financement des délits de paris et de jeux d'argent illégaux, et que les activités de l'établissement présentent un risque de menacer la sécurité des paiements. Par conséquent, le 27/05/2025, vers 05h00, des décisions d'interpellation simultanée, de perquisition, de saisie et d'examen ont été prises à l'encontre de 13 suspects.

Dans le cadre de l'enquête, des mesures de saisie des avoirs ont été appliquées à un total de 8 entreprises, dont PPR Holding Anonim Şirketi en tête, ainsi qu'à 1 yacht, 5 bateaux, 3 coffres-forts loués, 74 véhicules, 7 appartements et 1 villa appartenant aux chefs et membres de l'organisation.

Par décision du tribunal de paix d'Istanbul, le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) a été nommé administrateur judiciaire pour PPR Holding A.Ş. et les autres entreprises saisies. Les interrogatoires des suspects en garde à vue ainsi que les opérations de perquisition, de saisie et d'examen se poursuivent dans le cadre de l'enquête. Des informations supplémentaires seront communiquées ultérieurement. Ceci est porté à la connaissance du public."

ALİ YERLİKAYA A PARTAGÉ LES IMAGES DE L'OPÉRATION

Le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a fait une déclaration sur son compte de réseau social concernant l'opération.

İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire… pic.twitter.com/beg8cBIo8P

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 27, 2025

Partageant également les images du moment de l'opération, Yerlikaya a déclaré ce qui suit :

"Lors des opérations simultanées que nous avons menées aujourd'hui (27 mai) à Istanbul contre Papara A.Ş. pour le délit de « paris illégaux », 13 suspects, dont le chef de l'organisation, ont été arrêtés. 

Sous la coordination du bureau du procureur général d'Istanbul et du département de lutte contre la cybercriminalité de la Direction générale de la sécurité, et à la suite des travaux menés par la direction de la lutte contre la cybercriminalité de la direction de la sécurité de la province d'Istanbul ; 

Il a été déterminé que des comptes étaient ouverts au nom de nos citoyens dans les systèmes Papara afin de fournir un financement pour les revenus criminels destinés aux « paris illégaux », facilitant ainsi les transferts d'argent obtenus par des activités criminelles.

À la suite des analyses effectuées dans les rapports du MASAK ; 

Il a été constaté que des paris illégaux étaient organisés via des comptes Papara ouverts au nom de 26 012 personnes, avec un montant de transaction de 12 milliards 879 millions 558 mille TL, 

Que l'argent collecté sur ces comptes était transféré vers 274 comptes différents, et

Qu'il était transféré depuis ces comptes vers des portefeuilles de cryptomonnaies appartenant à 5 personnes liées à 4 sites de paris illégaux différents. 

Des avoirs d'une valeur d'environ 5 milliards de TL ont été saisis, incluant 10 entreprises dont Papara A.Ş., les comptes bancaires et de cryptomonnaies appartenant aux suspects, 6 navires, 74 véhicules et 8 résidences."

Source de l'actualité: 12punto