Opération dans 4 provinces : 14 entreprises et des actifs d'une valeur de plusieurs milliards saisis

Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a annoncé que des poursuites judiciaires ont été engagées contre 137 suspects dans le cadre de quatre enquêtes distinctes menées sous la coordination des parquets généraux d'Antalya, Gaziantep, İstanbul et İzmir.

Selon l'annonce faite par M. Gürlek sur son compte de réseau social, les opérations ont été menées dans le cadre d'enquêtes portant sur des faits d'escroquerie qualifiée, de blanchiment d'argent, de paris illégaux, de contrebande, de falsification de documents officiels, de délits fiscaux et de trafic international de stupéfiants.

Dans l'enquête menée à Antalya, des mesures ont été prises contre une structure d'escroquerie organisée soupçonnée d'avoir acquis des marchandises de grande valeur auprès de commerçants et d'entreprises en échange de chèques à terme, après avoir instauré un climat de confiance, pour ensuite revendre ces biens à bas prix avant l'échéance des chèques. Dans ce cadre, 8 suspects ont été placés en garde à vue.

À Gaziantep, une opération a été menée contre 33 suspects accusés d'avoir transféré illégalement à l'étranger des devises introduites frauduleusement dans le pays, en utilisant des particuliers, des commerces et des entreprises. Le ministre Gürlek a indiqué que des mouvements de fonds dépassant 122 milliards de TL ont été détectés sur les comptes des suspects entre 2021 et 2026.

Dans l'enquête menée à İstanbul, des poursuites ont été engagées contre 58 suspects appartenant à une organisation criminelle accusée d'organiser des paris illégaux sur Internet, d'orienter les citoyens vers des réseaux de paris et d'utiliser des panneaux de paiement intégrés aux sites de paris illégaux. Il a été noté qu'un grand nombre de supports numériques ont été saisis lors des perquisitions.

À İzmir, des mesures ont été prises contre 38 suspects liés à une structure criminelle organisée, identifiée comme étant dirigée depuis la Belgique et impliquée dans le trafic international de stupéfiants. Dans le cadre de l'enquête, 87 biens immobiliers, 18 véhicules, 4 bateaux privés, 14 parts sociales d'entreprises, des comptes bancaires et d'autres éléments d'actifs d'une valeur d'environ 1 milliard de TL, considérés comme étant issus d'activités criminelles, ont été saisis.

Source de l'actualité: 12punto