Opération FOREX dans 11 provinces : 96 personnes interpellées

Une opération a été menée dans 11 provinces, avec Istanbul pour épicentre, contre un réseau effectuant des transactions FOREX illégales sans autorisation du Conseil des marchés des capitaux (SPK). Les suspects collectaient de l'argent auprès des plaignants sous couvert d'investissements via une application mobile sous leur contrôle, avant de réinitialiser le système et de tenter de brouiller les pistes financières par le biais de sociétés écrans ouvertes au nom de tiers. 96 suspects ont été placés en garde à vue.

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Opération FOREX dans 11 provinces : 96 personnes interpellées

La Direction de la lutte contre la cybercriminalité a mené une opération basée à Istanbul dans le cadre d'une enquête dirigée par le Parquet général de Küçükçekmece. Lors de cette opération simultanée dans 11 provinces, des interventions ont été effectuées à l'encontre de 125 suspects, dont 96 ont été interpellés.

3 MILLIARDS DE LIVRES DE MOUVEMENTS FINANCIERS

Selon la déclaration de la Direction de la sécurité d'Istanbul, il a été établi que les suspects effectuaient des transactions FOREX illégales sans l'autorisation du SPK, collectaient des fonds auprès des plaignants sous prétexte d'investissements via une application mobile qu'ils contrôlaient, puis réinitialisaient le système et tentaient de dissimuler l'origine des fonds via des sociétés écrans créées au nom de tiers. À la suite de l'examen du MASAK et des analyses financières menées sur le réseau, environ 3 milliards de TL de mouvements financiers ont été détectés.

Dans le cadre de l'enquête, la police a identifié, après 6 mois de surveillance technique et physique, une organisation criminelle dirigée par une personne nommée Murtaza Gülen, ainsi que 125 suspects, 45 sociétés écrans, deux bureaux financiers à Istanbul, deux centres d'appels et leurs employés.

Le 10 juin, des opérations simultanées ont été menées contre 125 personnes dans 11 provinces. Au cours de ces opérations, 96 suspects ont été placés en garde à vue, tandis qu'il a été déterminé que 9 personnes identifiées étaient déjà incarcérées pour d'autres délits et que 2 personnes se trouvaient à l'étranger. Les efforts pour appréhender les autres suspects se poursuivent.

La déclaration précise que lors des perquisitions effectuées aux domiciles, dans les bureaux et les centres d'appels des suspects, 4 pistolets sans permis, 175 cartouches, 14 375 euros, 70 440 TL, 27 804 dollars, 8 pièces d'or de type « çeyrek », 36 grammes d'or ainsi qu'un grand nombre de supports numériques et de documents ont été saisis.

Source de l'actualité: 12punto