Quelle est l'origine des flux financiers ? L'ancien vice-président du MASAK explique le « dossier des influenceurs »

Le couple Dilan Polat et Engin Polat, qui ne quittait pas l'actualité en raison de son train de vie luxueux, a été arrêté à la suite d'une enquête ouverte pour blanchiment d'argent et évasion fiscale.

Après le couple Polat, les sœurs Bahar et Nihal Candan, devenues célèbres grâce à une émission de télévision avant de devenir des influenceuses sur les réseaux sociaux, ont également été arrêtées et placées en détention provisoire, accusées de blanchir l'argent sale d'un gang et d'appartenir à une organisation criminelle.

PRÈS DE 600 INFLUENCEURS SOUS SURVEILLANCE

Alors que la Turquie débat du trafic de blanchiment d'argent via les influenceurs, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a également commencé à examiner les publications luxueuses de près de 600 influenceurs.

Alors que l'on se demande si les opérations vont se poursuivre, l'ancien vice-président du MASAK, le Dr Ramazan Başak, s'est exprimé sur le dossier des influenceurs qui occupe l'agenda turc.

Selon les informations rapportées par Sözcü, Ramazan Başak a partagé ses réflexions et prévisions sur l'origine des flux financiers dépassant les 500 millions de TL :

« CHAQUE ACTIVITÉ DE BLANCHIMENT EST NÉCESSAIREMENT PRÉCÉDÉE D'UNE ACTIVITÉ ILLÉGALE »

« Bien qu'aucun acte d'accusation n'ait encore été rédigé, la référence faite par le parquet dans le document de renvoi à la loi n° 7258 sur la réglementation des paris et des jeux de hasard dans les compétitions de football et autres sports suggère que l'origine des fonds mentionnés pourrait être liée aux paris illégaux. C'est précisément ce point qui est actuellement examiné par le MASAK. »

« DANS UN PAYS, PLUS LES REVENUS ISSUS DU CRIME SONT IMPORTANTS, PLUS LES ACTIVITÉS DE BLANCHIMENT SONT INTENSES »

« Chaque activité de blanchiment est nécessairement précédée d'une activité illégale. Cela se manifeste parfois par le trafic de drogue, parfois par le trafic d'armes, parfois par la prostitution, et parfois par les paris illégaux. Les revenus criminels, définis comme l'argent, les biens et les valeurs obtenus à partir de ces activités illégales et similaires, ont un lien direct avec les activités de blanchiment. Dans un pays, plus les revenus issus du crime sont importants, plus les activités de blanchiment sont intenses. Par conséquent, les faiblesses dans la lutte contre les revenus criminels entraîneront une intensification des activités de blanchiment, et l'argent blanchi par diverses méthodes donnera aux réseaux criminels plus de pouvoir et d'influence pour commettre davantage de crimes. Dans le document de renvoi au tribunal par le ministère public pour demander l'arrestation de la famille Polat, il y a essentiellement trois allégations. »

« Les revenus criminels sont introduits dans le système en échange de factures et de documents établis comme s'il s'agissait de transactions commerciales réelles entre des sociétés écrans et/ou des sociétés sans puissance financière suffisante, puis ils sont présentés comme des bénéfices commerciaux pour être blanchis. Ensuite, le processus se poursuit par des investissements dans l'immobilier, l'automobile ou d'autres domaines. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire des Polat. »

« UN SYSTÈME DANS LEQUEL DES MILLIERS DE JOUEURS SONT IMPLIQUÉS... »

Başak a expliqué ce qui suit concernant les paris illégaux :

« Les réseaux criminels, qui atteignent principalement les segments de la population ayant besoin d'argent comme les chômeurs, les retraités ou les étudiants, s'emparent du droit d'utilisation des comptes bancaires ouverts par ces personnes en échange d'une certaine somme d'argent, et poussent les jeunes à parier illégalement en leur faisant miroiter des promesses fastueuses et des rêves de gains importants, les incitant à déposer de l'argent sur ces comptes. Dans ce système où des milliers de joueurs sont impliqués, cet argent collecté sur des sous-comptes est transféré en quelques minutes, voire quelques secondes, vers les comptes des membres du réseau grâce à divers logiciels et algorithmes. Lorsqu'il atteint le sommet de la pyramide, l'énorme fortune ainsi constituée est le plus souvent convertie en cryptomonnaie et en monnaie électronique pour être encore plus éloignée de sa source, ou elle est blanchie par diverses méthodes. Il est également très fréquent que cet argent soit utilisé dans le trafic de drogue et le financement du terrorisme. »

Source de l'actualité: 12punto