Un prêt de 550 millions accordé ! Le détail concernant la « Halkbank » dans l'enquête sur Ayhan Bora Kaplan

Un nouveau développement a eu lieu dans l'affaire Ayhan Bora Kaplan, qui occupe le devant de la scène en Turquie. 

Timur Soykan, chroniqueur pour BirGün, a affirmé que le rapport du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), préparé dans le cadre de l'enquête sur Ayhan Bora Kaplan, examinait le système de blanchiment d'argent de Kaplan, que 50 entreprises étaient sous la loupe et que la Halkbank avait accordé des prêts à ces sociétés. 

Soykan a déclaré : « Le rapport du MASAK, qui explique comment l'argent des citoyens a été offert à la mafia, demande à l'Agence de régulation et de supervision bancaire (BDDK) d'ouvrir une enquête. Cependant, le rapport ne contient aucune information indiquant que d'autres banques ont accordé des prêts aux entreprises liées au gang ». 

« UN PRÊT DE 150 MILLIONS DE LIVRES EN UNE SEULE FOIS »

Voici la section pertinente de l'article de Soykan :

« Dans le rapport du MASAK, la pluie de crédits accordés par la Halkbank à cette entreprise est illustrée par un tableau. Entre 2021 et 2022, 25 prêts ont été octroyés. Le montant total des prêts accordés par la banque publique, c'est-à-dire la banque du peuple, à l'entreprise de la mafia est de : 480 millions 515 mille TL.

La Halkbank a accordé un prêt de 150 millions de TL en une seule fois, le 1er juin 2022, à Ayyıldız Tünel A.Ş., société utilisée pour blanchir l'argent sale de la mafia.

« LA VALEUR DE L'ENTREPRISE AURAIT DÛ ÊTRE ANALYSÉE »

De plus, Ayyıldız Tünel A.Ş. a mis en gage les actions de la société De Solar 7 Limited en contrepartie de ce prêt.

Lors de la préparation de son rapport sur Ayhan Bora Kaplan, le MASAK a demandé à la Halkbank le rapport d'évaluation de la société De Solar 7, dont les actions ont été mises en gage lors de l'octroi du prêt de 150 millions de TL. Bien entendu, une banque aurait dû analyser au préalable la valeur de l'entreprise mise en gage en contrepartie du crédit. Cependant, la Halkbank n'avait même pas préparé de rapport d'évaluation d'entreprise lorsqu'elle a donné l'argent des citoyens à la mafia. Seul un rapport de façade concernant les appareils et équipements de l'entreprise, dont la valeur était très, très inférieure à 150 millions de TL, avait été ajouté au dossier de crédit. »

Source de l'actualité: 12punto