12punto révèle le rapport d'inspection de Denizbank dans le dossier Seçil Erzan : Qui a reçu combien ? Voici les détails...

Müslim SARIYAR/12punto.com.tr

Il a été révélé que le rapport d'inspection préparé par la Direction générale de Denizbank, qui contient des informations détaillées sur ce qui est arrivé aux clients le 7 avril 2023, jour de l'éclatement de l'affaire, et par la suite, a été intégré au dossier d'enquête. Le rapport détaille individuellement comment et quand Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan et d'autres plaignants hommes d'affaires sont entrés en contact avec la banque.

İnci Çeviker

« İnci Çeviker s'est présentée à la direction générale de la banque le 07.04.2023 et a déposé une plainte par écrit contre Seçil Erzan. Bülent Çeviker, l'époux d'İnci Çeviker, a témoigné devant le parquet le 11.04.2023.

Volkan Bahçekapılı

« Il est indiqué que Volkan Bahçekapılı s'est rendu à l'agence de la rue Büyükdere de la banque le 07.04.2023, a transmis sa plainte oralement et que cette déclaration a été consignée par la banque. Selon le procès-verbal, Volkan Bahçekapılı a déclaré dans sa plainte qu'il connaissait Seçil Erzan depuis longtemps et qu'ils étaient amis, qu'il avait accepté l'offre d'investissement parce qu'il lui faisait confiance, et qu'il avait remis en main propre à Seçil Erzan un total de 3 292 000 USD, soit 1 400 000 USD et 1 492 000 USD retirés d'autres banques en deux parties le 17.03.2023, et 400 000 USD le 22.03.2023, affirmant que cet argent servait à acheter des fonds et qu'il avait reçu des documents. Le rapport du Conseil d'inspection de la banque indique que Volkan Bahçekapılı a remis 1 000 000 USD supplémentaires à Seçil Erzan le 29.03.2023 sans document, et qu'il existe un document attestant que cet argent serait remboursé six jours plus tard, le 06.04.2023, à hauteur de 1 350 000 USD, et un jour plus tard, le 07.04.2023, à hauteur de 1 500 000 USD. Volkan Bahçekapılı a témoigné devant le parquet le 25.04.2023. »

LA PREMIÈRE PLAINTE A ÉTÉ DÉPOSÉE PAR ATİLLA BALTAŞ

Selon les détails du rapport, la première plainte déposée auprès du parquet général est celle de Denizbank et de l'homme d'affaires Atilla Baltaş. Le 7 avril, alors que Denizbank portait plainte auprès du parquet général en demandant l'interdiction de sortie du territoire pour Seçil Erzan, l'homme d'affaires Atilla Baltaş déposait le même jour une plainte pour escroquerie contre Seçil Erzan par l'intermédiaire de son avocat Ümit Karadağ. Les détails du rapport se poursuivent ainsi.

Atilla Baltaş

« Atilla Baltaş a envoyé une mise en demeure à la banque le 07.04.2023. Dans ce document, il est résumé qu'il connaît Seçil Erzan depuis longtemps, que Seçil Erzan l'a orienté vers un fonds privé fermé, qu'il a remis physiquement et en main propre à Seçil Erzan 5 000 000 USD, composés de son propre argent et de fonds collectés auprès de son entourage, à l'intérieur de l'agence le 14.11.2022, et qu'il a également remis 400 000 USD à Seçil Erzan à l'extérieur le 10.03.2023. Le plaignant nommé Atilla Baltaş a également présenté le document qui lui a été remis. »

« Il est également apparu qu'Atilla Baltaş a saisi le parquet le 07.04.2023. Dans cette requête, il est indiqué qu'il a remis 2 500 000 USD à Seçil Erzan le 14.11.2022, et qu'il a été déterminé que l'argent remis à Seçil Erzan a finalement été transféré à une personne nommée Semih Kaya, car il y avait un appareil GPS dans le sac. »

Nurettin Gözaçan

« Nurettin Gözaçan, contacté le 08.04.2023, a déclaré qu'ils conservaient toutes leurs économies auprès de Türk Ekonomi Bankası A.Ş. et qu'ils connaissaient Seçil Erzan. Lors d'une réunion, Seçil Erzan leur a parlé d'un investissement dans un fonds auquel participaient également Fatih Terim et Arda Turan, et a promis un rendement important. »

Melis Özsüt Şener

« Melis Özsüt Şener a envoyé un courrier électronique au Directeur général de la banque, Hakan Ateş, le 07.04.2023, alléguant avoir été escroquée par Seçil Erzan. Un deuxième entretien a eu lieu avec elle le lendemain. »

FATİH TERİM S'EST RENDU À LA BANQUE AVEC DEUX DE SES JOUEURS

Il était indiqué qu'après l'éclatement de l'affaire Seçil Erzan, Fatih Terim, Arda Turan et Emre Belözoğlu s'étaient rendus à la direction générale de la banque pour s'entretenir avec les responsables. Les détails de cette rencontre figurent dans le rapport d'inspection préparé par la banque. Ces détails sont mentionnés dans la section concernant Arda Turan.

Arda Turan

« Arda Turan s'est rendu à la Direction générale de la banque le 08.04.2023 accompagné de Fatih Terim et Emre Belözoğlu et a porté plainte contre Seçil Erzan. Selon ces éléments, Seçil Erzan a vendu un fonds à Arda Turan, ce qui a généré une créance de 13 000 000 USD arrivant à échéance le 5 janvier 2023. Le plaignant, qui a recouvré une partie de sa créance, a encore 7 500 000 USD à recevoir. Selon la déclaration, toutes les transactions ont été effectuées en espèces en dehors de l'agence. Arda Turan a déclaré que, outre lui-même, de nombreuses personnes avaient été victimes de transactions similaires et a présenté une liste contenant certains noms, qui aurait été rédigée de la main de Seçil Erzan. »

« À la suite de l'examen de la banque, il a été déterminé que les retraits pouvant constituer la source des espèces remises en main propre à Seçil Erzan n'ont pas été effectués depuis le compte personnel d'Arda Turan, mais que les transactions ont été réalisées à partir des comptes d'Okan Turan, le frère d'Arda Turan, et de la société AOT İnşaat, dont son frère est l'associé majoritaire. Arda Turan a témoigné devant le parquet le 14.04.2023. »

Burhan Taşpolat et Evrim Pınar Güzel

« Burhan Taşpolat et sa fille Evrim Pınar Güzel se sont rendus à l'agence de Levent Büyükdere Caddesi le 07.04.2023 et ont exposé leurs allégations dans une plainte. »

Nuray Şengüler

« Nuray Şengüler, dont on soupçonnait qu'elle avait des allégations concernant Seçil Erzan, a été contactée pour obtenir des informations. Il est indiqué qu'un autre entretien a eu lieu le 11.04.2023, au cours duquel Nuray Şengüler a fourni des détails supplémentaires sur l'argent qu'elle avait remis à Seçil Erzan. »

İbrahim Kocabaldır

« İbrahim Kocabaldır s'est rendu à l'agence de Levent Büyükdere Caddesi le 07.04.2023 et a déposé une plainte contre Seçil Erzan. »

-Deniz Güzel

« Dans la communication établie entre la banque et la plaignante nommée Deniz Güzel, il est indiqué que cette personne, sur les conseils de Seçil Erzan, a envoyé 125 000 USD en une seule fois sur le compte de Nazlı Can dans le but d'investir, et qu'elle n'a pas pu récupérer son argent. »

Cüneyt Demir

« Dans la communication établie avec Cüneyt Demir, il a déclaré qu'il était ami d'enfance avec Seçil Erzan et qu'elle lui avait proposé d'investir dans un fonds informatique, qu'il avait proposé d'acheter 150 000 USD de devises au Grand Bazar pour cet investissement et de les remettre à Seçil Erzan dans son agence, mais que, conformément à la demande de Seçil Erzan, il avait remis l'argent à Seçil Erzan le 03.03.2023 en présence de Nazlı Can. Dans ce contexte, il est indiqué que Cüneyt Demir, qui n'a toujours pas pu récupérer son argent, a porté plainte. »

Nazlı Can

« Une personne nommée Nazlı Can, ayant appelé la banque le 08.04.2023, a déclaré qu'elle était amie avec Seçil Erzan depuis longtemps, qu'en 2019, Seçil Erzan l'avait convaincue en disant qu'il y avait une bonne opportunité d'investissement menée par Fatih Terim et Arda Turan, et que dans ce cadre, elle avait d'abord donné ses propres économies, puis celles de ses proches parents et de son entourage (environ 600 000 à 700 000 USD au total) à Seçil Erzan, et qu'à ce jour, elle n'avait pas pu récupérer son argent, déposant ainsi plainte. »

Mert Zeydanlı

« Les responsables de la banque ont rencontré Mert Zeydanlı le 11.04.2023 au siège de la Direction générale. Le plaignant a déclaré qu'il était un ancien client de Seçil Erzan et qu'elle l'avait invité pour la première fois le 27.01.2022 en affirmant qu'il pourrait obtenir un rendement élevé dans un fonds privé incluant Fatih Terim. »

Kemal Tanın Yılmaz et Merve Yılmaz

« Kemal Tanın Yılmaz et son épouse Merve Özer Yılmaz se sont rendus au siège de la Direction générale de Denizbank le 11.04.2023 pour déposer une plainte commune. »

Mustafa Yılmaz

« Il existe des informations selon lesquelles Mustafa Yılmaz est le père de Kemal Tanın Yılmaz et le beau-frère de Seçil Erzan. Un entretien a eu lieu entre la banque et ce plaignant le 11.04.2023. »

Zehra Nur Karaca

La banque a pris connaissance de la demande de Zehra Nur Karaca de communiquer avec elle et l'a contactée par téléphone.

Selçuk İnan

« Selçuk İnan, dans la communication établie avec la banque le 11.04.2023, a déclaré avoir remis un total de 3 580 000 USD à Seçil Erzan, avoir reçu 1 650 000 USD en retour, et qu'il lui restait une créance de 1 930 000 USD. Il a précisé qu'il faisait confiance à Seçil Erzan parce qu'elle était directrice d'agence chez Denizbank et qu'il faisait confiance à la banque, bien qu'il ait remis l'argent en main propre. Le plaignant ne précise pas quand et quel montant il a remis à Seçil Erzan. »

Nastor Fernando Muslera

« Un contact a été établi le 11.03.2023 et Nastor Fernando Muslera a déclaré avoir remis 1 200 000 USD à Seçil Erzan à son domicile, mais qu'il n'avait pu récupérer que 700 000 USD de cette somme et qu'il lui restait une créance de 500 000 USD. Musa Mert Çetin, qui est l'interprète de cette personne et une autre personne faisant l'objet de l'examen, a déclaré avoir retiré 500 000 USD de Denizbank et 700 000 USD de Ziraat Bankası pour les remettre à Seçil Erzan à son domicile, et que, suite au versement de 200 000 USD par Seçil Erzan par l'intermédiaire de Musa Mert Çetin et au dépôt de 500 000 USD reçus de Seçil Erzan sur le compte de Ziraat Bankası, sa créance restante était de 500 000 USD. »

Nebahat Yılmaz, tante de Seçil Erzan

« Elle est la tante de Seçil Erzan et a contacté la banque le 14.04.2023 pour indiquer qu'elle avait remis de l'argent à Seçil Erzan il y a quelque temps mais qu'elle n'avait pas pu le récupérer. Il n'y a ni montant ni date dans la déclaration. Nebahat Yılmaz a également envoyé une mise en demeure à la banque le 24.04.2023. »

Musa Mert Çetin

« Musa Mert Çetin s'est rendu à la banque le 11.04.2023 pour déposer plainte. Cette personne a déclaré avoir remis à Seçil Erzan 20 000 USD reçus de son frère, 48 000 USD retirés de Denizbank et 7 000 USD qu'il avait en sa possession, qu'il avait remis les 48 000 USD retirés de Denizbank à Seçil Erzan dans les locaux de l'agence et qu'il ne possédait aucun document. Musa Mert Çetin est en mesure de présenter les reçus des retraits d'argent. »

Semih Kaya

« Semih Kaya a envoyé une mise en demeure à la banque le 24.04.2023. Dans cette mise en demeure, il est indiqué que Seçil Erzan avait parlé d'un fonds privé à haut rendement appartenant à la banque, qu'il avait remis de l'argent en main propre à Seçil Erzan à diverses reprises à partir de mai 2022, et que dans ce cadre, il avait retiré 1 200 000 USD en espèces de l'agence de Florya, transféré 2 300 000 EUR de son compte à Prague vers son compte à l'agence de Levent Büyükdere, converti cette somme en USD, retiré l'argent en espèces et l'avait remis à Seçil Erzan dans son bureau à l'agence, ces remises étant effectuées dans le bureau de Seçil Erzan avec l'argent retiré au guichet de la banque. Semih Kaya déclare qu'il a finalement remis un total de 3 207 002 USD à Seçil Erzan, et que Seçil Erzan lui a remis un document à en-tête et avec le cachet de Denizbank indiquant qu'elle ferait fructifier cet argent et le lui rembourserait, mais que l'argent qu'il avait déposé ne lui a pas été rendu. »

Fırat Özdemir

« En envoyant une mise en demeure à la banque le 24.04.2023, il a déclaré qu'il était l'agent de nombreux sportifs membres du club de sport Galatasaray, qu'il connaissait Seçil Erzan et que la suspecte l'avait également invité en créant un fonds à haut rendement, et qu'il avait remis 4 046 000 USD en main propre à Seçil Erzan à diverses dates mais qu'il n'avait pas pu récupérer son argent. Il est indiqué qu'en échange de l'argent qu'il a donné, il a reçu un document indiquant qu'il avait une créance de 4 046 000 000 USD au lieu de 4 046 000 USD. »

Sevgil Sinih

« Une communication a été établie entre la banque et Sevgil Sinih le 17.04.2023. »

Kaan Sinih

« Une communication a été établie le 19.04.2023 à la Direction générale de la banque avec Kaan Sinih (fils de Sevgil Sinih). »

ELLE A OBTENU PLUS D'ARGENT EN UTILISANT LA PANDÉMIE ET LA GUERRE UKRAINE-RUSSIE COMME PRÉTEXTE

Hüseyin Eligül

« Hüseyin Eligül a envoyé une mise en demeure à la banque le 24.04.2023. Dans cette mise en demeure, Hüseyin Eligül déclare que Seçil Erzan est une amie de la famille, que Seçil Erzan l'a orienté vers un fonds sous le nom de banque privée, qu'il a régulièrement remis de l'argent en main propre dans le bureau de la directrice à l'intérieur de l'agence de Florya pour qu'elle l'investisse dans le fonds depuis fin 2015-début 2016, que Seçil Erzan a obtenu plus d'argent à partir de 2021 en utilisant la pandémie et la guerre Ukraine-Russie comme prétexte, et qu'il a une créance totale de 500 000 USD. »

Erkan Ergene

« Il a envoyé une mise en demeure à la banque le 24.04.2023, dans laquelle il déclare qu'il connaît Seçil Erzan depuis 2018, qu'elle lui a parlé d'un programme bancaire à haut rendement, et qu'il a remis à Seçil Erzan l'argent provenant de la vente de sa voiture et de sa maison ainsi qu'un crédit agricole qu'il avait contracté, et que son argent, à l'exception du montant du crédit, ne lui a pas été remboursé. »