15 demandes de placement en détention dans l'opération Papara

Un total de 15 suspects, dont le propriétaire Ahmed Faruk Karslı, interpellés dans le cadre de l'opération « Paris illégaux » visant Papara, ont été déférés devant le juge des libertés et de la détention avec une demande de placement en détention provisoire.

L'enquête ouverte par le parquet général d'Istanbul se poursuit pour les chefs d'accusation de « constitution d'une organisation criminelle », « appartenance à une organisation criminelle », « blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles » et « opposition à la loi sur l'organisation des paris et des jeux de hasard lors de rencontres sportives », au motif que Papara Elektronik Para AŞ aurait facilité les flux financiers liés aux paris illégaux et que des organisations de paris illégaux auraient effectué leurs transferts d'argent via Papara.

Dans le cadre de l'enquête, les auditions des 15 suspects interpellés, menées par 4 procureurs au sein du Bureau d'enquête sur le crime organisé, sont terminées.

Le parquet a déféré l'ensemble des suspects devant le juge des libertés et de la détention en requérant leur placement en détention.

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Dans le communiqué publié par le parquet général d'Istanbul concernant l'enquête, il était indiqué qu'Ahmed Faruk Karslı, propriétaire de Papara Elektronik Para AŞ, avait obtenu une autorisation d'exercer en tant qu'établissement de monnaie électronique à partir de 2016, que les comptes au sein de la société pouvaient percevoir des commissions à chaque étape des transferts liés aux plateformes de cryptomonnaies et aux paris illégaux, et que le fait que l'examen de ces comptes soit effectué ultérieurement ne perturbait pas les opérations de paris, permettant ainsi à la société de générer des revenus grâce à ces transactions.

Dans le communiqué, il était précisé, selon les rapports obtenus auprès de la Banque centrale de la République de Turquie, du MASAK et d'autres institutions, que Papara était utilisée de manière systématique et intensive pour commettre le délit de paris illégaux, et que la société facilitait la commission de ce délit ainsi que les transferts d'argent nécessaires à sa réalisation.

Le communiqué soulignait que les analyses ont révélé que 102 des 26 012 comptes ouverts via les systèmes Papara étaient utilisés sur différents sites de paris et de jeux de hasard illégaux, que le volume financier illégal généré par ces comptes était important, et que ladite somme était transférée vers 274 comptes bancaires différents via la plateforme, avant que les revenus criminels ne soient orientés vers 16 adresses de portefeuilles de cryptomonnaies pour tenter de les blanchir.

Le communiqué mentionnait : « Il a été établi que les propriétaires de 5 comptes de portefeuilles de cryptomonnaies identifiés étaient en coopération avec les chefs des organisations de paris illégaux et, par conséquent, que l'établissement de paiement nommé Papara était engagé dans un processus d'accord tacite avec les organisations de paris illégaux. »

Il était également indiqué que Papara Elektronik Para AŞ était devenue un intermédiaire majeur pour le financement des délits de paris et de jeux de hasard illégaux, que les activités de l'établissement présentaient un risque pour la sécurité des paiements, et qu'une mesure de saisie des avoirs avait été appliquée à 8 sociétés, dont PPR Holding AŞ, appartenant au chef et aux membres de l'organisation, ainsi qu'à un yacht, 5 bateaux, 3 coffres-forts, 74 véhicules, 7 appartements et villas, et que le TMSF avait été nommé administrateur judiciaire des sociétés par le juge des libertés et de la détention.