L'acte d'accusation dans l'enquête sur Papara a été préparé : voici les peines de prison requises
Dans l'acte d'accusation préparé dans le cadre de l'enquête sur les paris illégaux menée contre Papara, il a été révélé que 12 milliards de TL ont été transférés via Papara en 2 ans et que les fonds ont été orientés vers des centaines de comptes bancaires et de portefeuilles cryptographiques.
12punto
Papara Elektronik Para A.Ş. a fait l'objet d'importants développements dans le cadre de l'enquête menée pour son rôle présumé dans le transfert de revenus issus de paris illégaux et pour avoir facilité les transferts d'argent d'organisations de paris. Dans l'enquête ouverte par le bureau du procureur général d'Istanbul, 13 suspects, dont le propriétaire de Papara, Ahmet Faruk Karslı, avaient été arrêtés pour des accusations de « violation de la loi n° 7258 », « création d'une organisation dans le but de commettre des crimes », « appartenance à une organisation établie » et « blanchiment de valeurs patrimoniales issues du crime ».
12 MILLIARDS DE TL D'ARGENT ISSU DE PARIS ILLÉGAUX
Alors que l'enquête sur Papara est terminée, l'acte d'accusation préparé, selon les informations de Ceylan Sever de Habertürk, contient des conclusions frappantes. Les documents indiquent qu'au cours des deux dernières années, un total de 12 milliards de TL provenant de paris illégaux a transité par Papara.
L'acte d'accusation mentionne que Karslı a envoyé des sommes importantes à sa famille et à son entourage. Selon ces informations, Karslı aurait transféré un total de 120 millions de TL à son épouse, sa mère et son frère, 450 millions de TL à son associé Ertuğrul Doğan, et 27 millions de TL à Asuman Şener.
Le dossier contient également les déclarations de deux témoins protégés. L'un des témoins protégés, « Ihlamur », a déclaré : « Papara gère le trafic de paiement des sites de paris illégaux », tandis qu'un autre témoin, « Ladin », a affirmé : « Papara est le système de blanchiment d'argent le plus important jamais vu en Turquie. Un agent travaillant au sein de la cybercriminalité est devenu cadre chez Papara après sa retraite. »
« LES FONDS ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉS VERS 274 COMPTES BANCAIRES ET PORTEFEUILLES CRYPTOGRAPHIQUES »
Selon le rapport d'audit de la Banque centrale reflété dans l'acte d'accusation, 26 012 comptes Papara ont été utilisés pour des opérations de paris illégaux entre 2021 et 2023. Alors que le volume total des transactions a été enregistré à 12 milliards de TL, il est précisé que ces fonds ont été transférés vers 274 comptes bancaires et 5 portefeuilles cryptographiques.
Dans l'acte d'accusation, il est allégué que Papara était en accord secret avec les organisations de paris illégaux, et l'évaluation suivante a été faite : « Le système Papara a été conçu pour fonctionner en intégration directe avec les sites de paris illégaux. »
Le parquet a déclaré que les dirigeants de Papara ont commis les crimes de « paris illégaux », « création d'une organisation criminelle » et « blanchiment d'argent ». Dans ce contexte, des peines allant jusqu'à 28 ans de prison ont été requises pour 5 dirigeants, dont Ahmet Faruk Karslı, et jusqu'à 24 ans de prison pour 20 suspects présumés membres de l'organisation.
L'acte d'accusation préparé a été transmis au tribunal correctionnel d'Istanbul.