Allégations de flux financiers se chiffrant en milliards dans le dossier Paybull : les mêmes noms reviennent au premier plan

Dans sa chronique où il analyse l'enquête sur Paybull, le journaliste du quotidien Cumhuriyet, Murat Ağırel, a mis en lumière les allégations contenues dans le dossier d'instruction ainsi que les conclusions des rapports officiels.

S'appuyant sur l'acte d'accusation du parquet et les rapports du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), Ağırel a indiqué qu'il existe des allégations selon lesquelles l'application Paypay, opérant au sein de Paybull, aurait été utilisée pour injecter les revenus des paris illégaux dans le système financier.

L'article rapporte que certaines personnes mentionnées dans le dossier d'instruction auraient joué un rôle critique dans les processus de gestion de l'entreprise et dans les transferts de fonds.

DES COMPTES OUVERTS DEPUIS LES MÊMES ADRESSES IP ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS

Ağırel a précisé que les examens menés par le MASAK et la Banque centrale de la République de Turquie ont abouti à des conclusions frappantes.

Selon ces éléments, il a été constaté qu'un grand nombre de comptes ont été ouverts à partir des mêmes adresses IP, que des lacunes existaient dans les processus de connaissance client (KYC) et que des transferts de fonds inhabituels ont été détectés.

Soulignant que ces conclusions figurent dans le dossier d'instruction, Ağırel a également formulé des évaluations sur l'ampleur des mouvements de fonds.

"LE DOSSIER INDIQUE DES MOUVEMENTS DE FONDS SE CHIFFRANT EN MILLIARDS DE LIVRES"

Ağırel a présenté son calcul concernant le montant d'argent ayant transité par le système en ces termes :

"Si l'on retient un taux de commission moyen de 5 %, l'argent ayant transité par le système s'élève à environ 2,8 milliards de livres. Si l'on retient 3 %, il atteint 4,8 milliards de livres. À 2 %, il dépasse les 7 milliards de livres, et à 1 %, il dépasse les 14 milliards de livres. En d'autres termes, le dossier ne porte pas sur quelques centaines de millions, mais indique un trafic financier se chiffrant en milliards de livres."

DES NOMS DÉJÀ PRÉSENTS DANS LE DOSSIER PAYCO RÉAPPARAISSENT

Poursuivant son analyse, Ağırel a indiqué que certaines personnes dont les noms ont été cités dans des enquêtes sur d'autres établissements de paiement figurent également dans le dossier Paybull. Il a précisé que Turgut Nezih Sipahioğlu, l'un des noms rencontrés précédemment dans l'enquête sur PayCO, est également apparu dans ce dossier.

Selon les informations transmises par Ağırel, alors que Sipahioğlu avait été impliqué dans un mouvement de fonds d'environ 26 millions de livres avec Ozan Bingöl dans l'enquête PayCO, il apparaît dans le dossier Paybull dans un trafic financier d'environ 8,4 millions de livres avec Sefa Dalkıran.

DES QUESTIONS SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT À L'ORDRE DU JOUR

Tout en soulevant la question de la justification commerciale de ces transferts de fonds, Ağırel a souligné qu'il est frappant de voir les mêmes noms réapparaître à maintes reprises dans différents établissements de paiement, différentes enquêtes et différents flux financiers.

L'article indique par ailleurs que la question de savoir si des enquêtes effectives sont menées sur certains établissements de paiement mentionnés dans les correspondances entre le MASAK et la Banque centrale de Turquie fait partie des interrogations restant sans réponse.

PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT SONT MENTIONNÉS DANS LES RAPPORTS

Ağırel a précisé que Paybull n'est pas le seul établissement cité dans les documents d'examen et d'enquête, ajoutant que les noms d'autres établissements de paiement apparaissent également dans divers rapports et correspondances.