Appel de Şamil Tayyar (AKP) après l'opération sur les fonds : « Il y a aussi l'autre face de la médaille... »

Alors que l'enquête sur les transactions irrégulières ayant lésé les épargnants sur les marchés financiers s'élargit, la question de la responsabilité des mécanismes de contrôle est revenue au premier plan, parallèlement aux interpellations et aux mesures de saisie des avoirs. L'ancien député de l'AKP, Şamil Tayyar, a soutenu que, outre les mesures prises à l'encontre des dirigeants d'entreprises dans le cadre de l'opération, les personnes travaillant au sein des institutions publiques de contrôle et de réglementation devraient également faire l'objet d'une enquête.

Dans le cadre de l'opération sur les fonds, les dirigeants des entreprises concernées ont été placés en garde à vue et certains ont été incarcérés.

Les mouvements financiers, y compris ceux des proches parents, ont été transmis au MASAK.

Leurs avoirs ont été gelés.

Ce sont des mesures justes et appropriées.

Il ne faut laisser aucune faille, aussi petite soit-elle, dans le système.

Et puis...

— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) 21 septembre 2026

TAYYAR : LES RESPONSABLES DU CONTRÔLE DOIVENT AUSSI ÊTRE INTERROGÉS

Dans une publication sur son compte de réseau social, Şamil Tayyar a déclaré que l'enquête ne devait pas se limiter aux seuls dirigeants d'entreprises, attirant l'attention sur la responsabilité des fonctionnaires chargés des missions de contrôle et de réglementation.

Tayyar a utilisé les termes suivants dans sa publication :

« Dans l'opération sur les fonds, les dirigeants des entreprises concernées ont été placés en garde à vue et certains ont été incarcérés. Les mouvements financiers, y compris ceux des proches parents, ont été transmis au MASAK. Leurs avoirs ont été gelés. Ce sont des mesures justes et appropriées. Il ne faut laisser aucune faille, aussi petite soit-elle, dans le système. Mais il y a aussi l'autre face de la médaille. Les fonctionnaires chargés de contrôler et de réglementer ces événements seront-ils ignorés ? Vont-ils continuer à exercer leurs fonctions comme si de rien n'était ? L'incompétence, l'irresponsabilité ou la négligence n'auront-elles pas de conséquences ? Si la confiance doit être rétablie sur les marchés, les institutions publiques de contrôle et de réglementation doivent également être remises à plat. Les actes de chacun ne doivent pas rester impunis. »

COMMENT L'ENQUÊTE A-T-ELLE COMMENCÉ ?

Au début de l'enquête, conformément au rapport d'audit du Conseil des marchés financiers (SPK) en date du 17 septembre, il a été établi que des manipulations de marché avaient été effectuées sur les actions de Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV).

Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a annoncé que des poursuites judiciaires avaient été engagées contre 25 suspects dans le cadre de l'enquête, que 15 d'entre eux avaient été placés en garde à vue et que 10 suspects étaient en fuite.

Gürlek a indiqué que, sur le plan financier de l'enquête, les mouvements d'argent et d'avoirs des dirigeants et responsables liés à Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi et Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ont été gelés.

Le ministre Gürlek a déclaré ce qui suit :

« L'enquête menée sur les transactions effectuées sur les marchés financiers se poursuit de manière multidimensionnelle afin de protéger les droits de nos citoyens, de mettre en lumière les gains issus d'activités criminelles et de faire rendre des comptes aux responsables devant la justice. Dans le cadre de l'enquête menée par notre bureau du procureur général d'Istanbul sur les actions de Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV), des procédures judiciaires ont été engagées ce matin contre 25 suspects ; 15 suspects ont été placés en garde à vue et les efforts pour capturer les 10 suspects en fuite se poursuivent.

Sur le plan financier de l'enquête, les mouvements d'argent et d'avoirs des dirigeants et responsables liés à Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi et Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ont été gelés. Dans ce contexte, afin d'empêcher la fuite, le transfert à des tiers ou la réduction des avoirs faisant l'objet de l'enquête, des mandats ont été adressés à l'Association des banques de Turquie, à l'Association des banques de participation de Turquie, à l'Union des notaires de Turquie, à la Direction générale du cadastre et de la propriété foncière, à la Direction générale des affaires maritimes, à la Direction générale de l'aviation civile et au MASAK.

Il a été notifié à toutes les institutions concernées que les transactions visant à réduire les avoirs des présidents et membres des conseils d'administration, des signataires autorisés des sociétés de fonds mentionnées, ainsi que de leurs conjoints et parents de sang au premier degré, ne doivent pas être effectuées sans la connaissance et l'avis du bureau du procureur général. Les enquêtes se poursuivent méticuleusement sous tous leurs aspects. Quiconque dont la responsabilité est établie juridiquement devra en répondre devant la justice ; tous les moyens judiciaires et financiers seront utilisés pour protéger les droits de nos citoyens lésés et pour suivre jusqu'au bout la trace des gains issus du crime. »

LES NOMS DES PERSONNES PLACÉES EN GARDE À VUE ONT ÉTÉ DIVULGUÉS

Les noms et professions des 15 personnes placées en garde à vue dans le cadre du dossier, qui fait l'objet d'une décision de confidentialité et est mené par le Bureau d'enquête sur les crimes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme du bureau du procureur général d'Istanbul, sont les suivants :

Berkan Gülen (Directeur des ventes)

Celal Yarız (Retraité)

Furkan Baki (Technicien informatique)

Halil İbrahim Ege (Expert comptable)

İlhan Aygün (Responsable chez İlhan İlaç AŞ)

İsmail Ege (Responsable chez Kuassay AŞ)

Lütfi Çetinel

Mehmet Erbey (Retraité)

Mehmet Yıldırım

Murat Keçeci (Bijoutier)

Salih Can Bülbül (Responsable de la société BSO)

Samet Çetinel (Vendeur/Conseiller)

Uğur Akkafa

Ramazan Erbey

Selçuk Kahya (Expert en support logiciel)

Dans la suite de l'opération, Serdar Turhan, l'un des gestionnaires de Pusula Portföy, ainsi que le président du conseil d'administration de Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen, et les dirigeants Alper Öztürk, Emre Alkin et Kerem Alkin ont également été placés en garde à vue.

L'homme d'affaires Nihat Kırmızı, président du conseil d'administration de l'Université d'İstanbul Topkapı et président du conseil d'administration de Doğa Sigorta, figure également parmi les personnes placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête.

Il a été rapporté que 4 suspects avaient été précédemment incarcérés dans le cadre de l'enquête et qu'une interdiction de sortie du territoire ainsi qu'une mesure de saisie des avoirs avaient été appliquées à 51 personnes.

ENQUÊTE DU MASAK SUR LES MOUVEMENTS BANCAIRES ET CRYPTO

Sur le volet financier de l'enquête, les transferts d'argent vers l'étranger et les mouvements d'actifs cryptographiques ont également été examinés.

Selon les constatations du bureau du procureur général d'Istanbul, 15 millions de dollars ont été transférés du compte du président du conseil d'administration de Pusula Holding, Serdar Turhan, vers un compte en Suisse, et 25 millions d'euros ont été transférés du compte du président du conseil d'administration de Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Muhammed Yarız, vers un autre compte en Suisse.

Le 17 septembre 2026, le bureau du procureur général a envoyé un mandat officiel au MASAK demandant l'examen des dossiers financiers des dirigeants de Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. et Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ainsi que de leurs filiales.

L'examen a porté sur les mouvements de compte des dirigeants d'entreprises et de leurs proches parents, les entrées et sorties d'argent bancaires effectuées depuis 2024, les transferts de devises vers l'étranger et les mouvements d'actifs cryptographiques à l'étranger.

Le bureau du procureur général a demandé que les données brutes préparées soient transmises au dossier d'enquête, précisant que les enregistrements obtenus seraient utilisés comme preuves pour évaluer si le crime est constitué.

Par ailleurs, avant l'enquête, le groupe Tera avait annoncé via la Plateforme d'information publique (KAP) des négociations concernant le rachat des parts de Pusula Finans Holding et de ses filiales Pusula Portföy, Pusula Yatırım et Katılımevim. Dans une déclaration ultérieure, il avait été indiqué qu'un accord avait été trouvé sur les conditions commerciales et financières fondamentales, mais que le transfert des parts n'était pas encore juridiquement et matériellement finalisé.

LES FONDS DE 7 SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE EN LIQUIDATION

Le 17 septembre, le SPK a entamé le processus de liquidation en fermant aux transactions les fonds d'investissement négociés sur le TEFAS appartenant à 7 sociétés de gestion de portefeuille, dont Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy et Bulls Portföy.

Le Conseil a également décidé de déposer une plainte pénale contre 38 personnes et d'imposer une interdiction de transaction, au motif que des opérations manipulatrices avaient été effectuées sur les actions de Katılımevim, Gündoğdu Gıda et Destek Finans Faktoring.

Le délai concernant le processus de liquidation a également été modifié. Selon l'annonce du SPK en date du 21 septembre, le délai de 3 mois prévu dans les procédures et principes déterminés par la décision du 17 septembre a été porté à 6 mois. Le Conseil a indiqué que cette modification avait été décidée en tenant compte des structures de portefeuille des fonds et des conditions du marché. Il a été précisé que le délai de 6 mois ne signifie pas que la liquidation sera nécessairement terminée dans ce laps de temps, et que le processus pourrait aboutir plus tôt en fonction des conditions.

La décision du SPK contient les termes suivants :

« Par décision de l'organe décisionnel du Conseil en date du 20.09.2026 et numérotée 59/1710, conformément à la décision du Conseil en date du 17.09.2026 et numérotée 57/1708 annoncée dans le Bulletin du Conseil n° 2026/61, il a été décidé de porter à 6 mois le délai de 3 mois prévu à l'article (A/8) des procédures et principes de liquidation des fonds, en tenant compte des structures de portefeuille des fonds faisant l'objet de la liquidation et de l'évolution du marché. »

LE MÉCANISME DE CONTRÔLE ÉGALEMENT EN DÉBAT

Alors que les dimensions judiciaires et financières de l'enquête s'élargissent, la responsabilité du contrôle, soulevée par Şamil Tayyar, est devenue l'un des sujets de débat.

Tandis que les unités judiciaires et policières poursuivent leurs efforts pour capturer les 10 suspects en fuite et surveiller les mouvements d'argent identifiés dans le cadre de l'enquête, la question de savoir si des mesures seront prises concernant la responsabilité des autorités travaillant dans les institutions de contrôle et de réglementation lors des prochaines étapes de l'enquête a également été soulevée.