Après Dilan et Engin Polat... Le fisc dépose plainte contre plus de 100 influenceurs
Il est allégué que le ministère du Trésor et des Finances a mis en place une équipe spéciale pour lutter contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale pratiqués par des influenceurs sur les réseaux sociaux, et que des plaintes ont été déposées auprès du parquet contre plus de 100 d'entre eux.
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Dans le sillage de l'enquête sur Dilan et Engin Polat, le ministère du Trésor et des Finances a déposé plainte contre plus de 100 influenceurs.
Les recherches menées par l'équipe spéciale créée par le ministère du Trésor et des Finances se poursuivent dans le cadre de l'enquête la plus complète de ces dernières années visant ceux qui blanchissent de l'argent et pratiquent l'évasion fiscale sous couvert d'être des influenceurs sur les réseaux sociaux.
Plus de 3 000 contribuables générant des revenus via les réseaux sociaux et ne remplissant pas pleinement leurs obligations fiscales ont été identifiés.
Lorsque des soupçons de blanchiment d'argent apparaissent, le MASAK intervient. Les inspecteurs des impôts enquêtent sur les pertes et les fraudes fiscales, tandis que les experts du MASAK se concentrent sur le volet du blanchiment des produits du crime. Lorsqu'un élément constitutif d'une infraction est détecté, le dossier est transmis au parquet.
Selon les informations rapportées par NTV, les dossiers de plus de 100 influenceurs auraient été transmis au parquet. Les experts ont précisé que dans ces enquêtes, qui se concentrent sur la période postérieure à 2019, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui est déterminant, mais le trafic d'argent illicite.