Arnaque au « Palais » visant un homme d'affaires turc à Dubaï : des allégations stupéfiantes ont fait surface !

Une affaire d'escroquerie inimaginable a eu lieu à Dubaï, une destination privilégiée par les hommes d'affaires turcs pour leurs investissements. 

UNE ESCROQUERIE DE PLUSIEURS MILLIONS DE DOLLARS

Selon les informations de Kardelen İnce pour tv100.com ; Mehmet Fırat, propriétaire d'une entreprise active dans le secteur de la construction, aurait été victime d'une « machination à Dubaï » débutée en février 2023, sous prétexte de la construction d'un palais et de la fabrication de pots à Dubaï. Après l'escroquerie dont Fırat a été victime, il a été allégué que les mêmes individus ont escroqué de nombreux autres hommes d'affaires en Turquie, réalisant des gains se chiffrant en millions de dollars grâce à ces personnes.

LA MACHINATION DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

Introduit auprès des suspects M. S. Ş. et N. B. par l'intermédiaire de B. B. A., un architecte citoyen turc travaillant dans le secteur de la construction, Mehmet Fırat a été invité à Dubaï en mars 2023 pour prendre en charge la construction et la réalisation de maisons en verre. Lors de la première réunion à Dubaï, l'homme d'affaires Mehmet Fırat a été informé de l'existence d'un bâtiment parlementaire aux Émirats arabes unis et de la présence d'un investisseur providentiel sur place. Par la suite, le suspect M.S.Ş. a promis à Mehmet Fırat qu'il achèterait 1 500 pots, qu'il passerait un contrat avec lui pour la construction d'un palais dans la région et qu'il travaillerait avec lui sur de nombreux projets de construction au cours des 10 prochaines années.

Dans le cadre de ces projets, le suspect N.B. a imposé à Mehmet Fırat la condition de créer une entreprise à Dubaï. À son retour de Dubaï, l'homme d'affaires Mehmet Fırat a discuté du projet avec un autre homme d'affaires, H.D., qui est son ami, et les deux hommes ont effectué ensemble leur visite suivante à Dubaï.

LE PERSONNAGE CLÉ DU DOSSIER EST APPARU

Le suspect N.B., qui a été le premier contact du gang d'escrocs avec les victimes, a emmené le duo lors de cette visite dans la ferme de M. A. A. M., président de la Chambre de commerce d'une ville des Émirats arabes unis, qu'il a présenté comme son associé. Le président de la Chambre de commerce a également accompagné les deux hommes lors de leur visite. Après cette deuxième rencontre, Mehmet Fırat a été convaincu de créer une entreprise et on lui a promis la location de deux bureaux.

Par ailleurs, selon les allégations, N.B. et son associé, le président de la Chambre de commerce M.A.A.M., ont gagné la confiance des victimes qu'ils ont escroquées grâce à ce prétexte.

ILS ONT ASSOMBRI SA VIE

En demandant à Mehmet Fırat de créer une entreprise à Dubaï, les suspects ont exigé 100 000 dollars sous prétexte de faciliter les procédures et de leur fournir une forme de conseil. L'homme d'affaires Mehmet Fırat a remis 42 000 dollars de cette somme en espèces en présence de l'architecte B. B. A., tandis que le reste de la somme a été envoyé par virement bancaire à une personne nommée N. S., sous la direction de N. B. et après avoir enregistré une vidéo de la transaction.

Après le paiement, le suspect N.B. et l'homme d'affaires Mehmet Fırat ont signé deux contrats. Une fois les contrats signés, Mehmet Fırat a commencé l'organisation du personnel de l'entreprise et a entamé la première production de verre, pour laquelle 39 000 dollars lui avaient été demandés, dans le cadre du projet de construction du palais annoncé pour un coût de 39 millions de dollars.

DÉBUT AVEC DES « PROCHES DU CHEIK », SUITE AVEC LA CONSTRUCTION D'UN PALAIS

Mehmet Fırat a commencé à se rendre régulièrement aux Émirats arabes unis avec un groupe de 10 à 15 architectes et ingénieurs pour accélérer les travaux, mais le suspect N.B. a reporté le projet, initialement prévu pour mai, d'abord en juin, puis en juillet.

ILS ONT PÊCHÉ AVEC UN GROS POISSON !

Selon les allégations, Mehmet Fırat a commencé à se méfier lorsque le petit projet, qui avait été reporté dans un premier temps, a pris du retard avant même d'aborder le projet de « construction de palais » que le gang présentait comme le gros poisson, en créant un climat de confiance en affirmant : « Il y a des proches du cheik, l'appel d'offres est pour vous ».

ESCROQUÉ ÉGALEMENT DANS LA MAISON LOUÉE

Mehmet Fırat, qui s'est rendu aux Émirats arabes unis en avril 2023, a été accueilli par N. B. qui, affirmant que la phase de création de l'entreprise était terminée, lui a dit qu'il fallait obtenir une pièce d'identité et un permis de séjour. Emmené chez un agent immobilier par N.B. aux Émirats arabes unis, Mehmet Fırat a cette fois été escroqué sous le prétexte de louer une maison.

Il est apparu que N.B., qui collaborait avec l'agent immobilier, n'avait pas remis au propriétaire la somme versée par Mehmet Fırat et avait remis au propriétaire de la maison louée 3 chèques préparés avec de fausses signatures.

De plus, il est allégué que des échantillons de sang et d'empreintes digitales de Mehmet Fırat ont été prélevés illégalement et utilisés dans des activités illégales telles que l'établissement de passeports.

COMMENCÉ AVEC UNE MAISON, CONTINUÉ AVEC UNE VOITURE

N.B., affirmant qu'une voiture devait également être achetée pour l'entreprise créée aux Émirats arabes unis, a fait payer à Mehmet Fırat un acompte de 10 000 dirhams (environ 95 000 livres turques) pour une voiture de modèle BMW 740, lui disant qu'il devait contracter un prêt pour acheter la voiture, mais ladite voiture n'a jamais été livrée à Mehmet Fırat.

Le gang en question a assuré sa crédibilité en mentionnant le nom du président de la chambre de commerce, M. A. A. M., à chaque inquiétude exprimée par les hommes d'affaires.

DEMANDE DE PRÊT FRAUDULEUSE

Mehmet Fırat, tombé dans le réseau d'escroquerie, a compris ce qui se passait lorsqu'il s'est rendu à la banque. En allant à la banque pour obtenir des informations, Mehmet Fırat a appris qu'une demande de prêt de 7 millions de dirhams (65 millions 300 mille TL) avait été faite en son nom par N. B. sans qu'il en soit informé.

À la suite de ces développements, Mehmet Fırat, retourné en Turquie, a compris avec son ami, l'homme d'affaires H. D., qu'ils avaient été escroqués lorsqu'ils ont réalisé que le contrat de 19 millions de dollars signé par H. D. pour la construction d'un hôtel n'avait pas non plus été mis en vigueur.

LA DIRECTION DE LA BANQUE APPARTIENT AU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE !

Au cours de ce processus, ils ont appris que la direction des bureaux dans les tours visitées par les hommes d'affaires et celle de la banque internationale à Dubaï, où la demande de prêt irrégulière avait été effectuée, appartenaient également au président de la chambre de commerce en question.

Après cette période, Mehmet Fırat, qui tentait d'entrer en contact avec N.B., a été placé en garde à vue à l'aéroport des Émirats arabes unis où il s'était rendu en novembre 2023.

CHANTAGE EN GARDE À VUE !

Comprenant qu'il avait été dénoncé par N.B. pour « délit d'insulte devant les autorités compétentes des Émirats arabes unis », l'homme d'affaires victime a été maintenu en résidence surveillée pendant 35 à 40 jours. Au cours de ce processus, Mehmet Fırat, qui avait engagé un avocat, a été soumis à un chantage par N. B. par l'intermédiaire de F. T., le comptable de M. A. A. M., qui a tenté de lui faire signer un contrat valant quitus pour toutes les activités illégales, à condition qu'il retire sa plainte.

À la suite de l'incident, Mehmet Fırat, apprenant que ledit N.B. avait escroqué au moins 7 ou 8 autres personnes aux Émirats arabes unis avec la même méthode pour des montants allant de 30 000 à 100 000 dollars, a laissé presque tous ses biens aux Émirats arabes unis et est retourné en Turquie.

DES ALLÉGATIONS GLACIALES

G. G., un proche collaborateur du président de la Chambre de commerce M. A. A. M., s'est enfui pour échapper à toutes ces activités illégales et a fait des allégations glaciales dans un message envoyé à un autre homme d'affaires victime, H. D.

Dans son message, G. G. a avoué qu'il y avait de nombreuses personnes escroquées sous prétexte de création d'entreprise et que des échantillons de sang et d'empreintes digitales étaient prélevés sur ces personnes pour vendre ces faux passeports pour 600 000 dollars. Outre ces allégations, le message mentionne également que le gang se livrait à de la contrebande d'or. Selon les allégations contenues dans le message de « confession » de G.G., des relations ont également été établies avec certains hommes d'affaires russes sur ces activités illégales.

Dans l'affaire où 6 hommes d'affaires turcs ayant porté plainte jusqu'à présent ont été escroqués par la même méthode, des signalements ont commencé à arriver indiquant qu'il y avait beaucoup d'autres victimes et que le gang poursuivait ses activités.

Par ailleurs, dans l'affaire où 9 personnes figurent sur la liste des témoins, une plainte a été déposée contre un total de 9 personnes en tant que suspects.

ILS CONTINUENT DE TENDRE LEURS FILETS !

Alors que le parquet général a terminé les procédures d'audition et les processus de collecte de preuves concernant Mehmet Fırat et les autres victimes, il a été révélé par la victime précédente qu'un an après l'escroquerie en question, la même équipe tentait cette fois-ci d'escroquer de nouveaux hommes d'affaires en Turquie en utilisant les mêmes méthodes.

Il est apparu que le gang d'escrocs basé à Dubaï, bien qu'informé des plaintes déposées contre eux, continue d'escroquer des hommes d'affaires en Turquie qui rencontrent des difficultés à investir économiquement en les trompant.