Arrestations dans une affaire de détournement de 100 millions de lires : un « homme d'affaires de l'année » parmi les 11 suspects
Lors d'une opération menée depuis İzmir, 11 suspects, dont le président du conseil d'administration, ont été placés en garde à vue. Ils sont accusés d'avoir acquis illégalement les parts d'une compagnie d'assurance en faillite et d'avoir détourné ses capitaux, causant un préjudice public de 100 millions de lires. Il a également été révélé que le président du conseil d'administration avait versé 180 000 lires pour se faire décerner le prix de « l'homme d'affaires de l'année ».
İHA
Dans le cadre des enquêtes menées par la brigade de lutte contre la criminalité financière d'İzmir, il a été établi qu'un suspect identifié sous les initiales K.G. avait acquis illégalement la majorité des parts d'une compagnie d'assurance en situation de surendettement. Durant les cinq mois où il a dirigé l'entreprise, il a détourné une partie du capital de la société, déjà en difficulté financière, par le biais de diverses opérations.
Les investigations ont révélé que, pour échapper au contrôle de l'Autorité de régulation et de surveillance des assurances et des pensions privées (SEDDK), de nombreux virements inférieurs au seuil de contrôle ont été effectués. Sous prétexte d'achats de biens et de services, les capitaux de la compagnie d'assurance ont été transférés vers certaines entreprises, avant que les sommes détournées ne soient finalement versées sur les comptes personnels de K.G.
En examinant les factures émises au nom de la société, les équipes ont déterminé que les dépenses personnelles de K.G., du membre du conseil d'administration T.E. et de leurs familles — notamment des séjours à l'hôtel, des frais hospitaliers, des vêtements, des dépenses de plage et des travaux de rénovation domiciliaire — étaient réglées via le capital de l'entreprise.
IL A PAYÉ POUR SON PRIX
Le suivi technique et physique a également permis de découvrir que les employés de la société, lors de leurs conversations via le système de téléphonie IP, déclaraient à propos des paiements illégaux : « C'est lui qui profite, et c'est nous qui subissons le stress ». Les investigations ont confirmé que K.G. avait versé environ 180 000 lires provenant du capital de la société pour se faire décerner le prix de « l'homme d'affaires de l'année ». Il est apparu que les dirigeants de la compagnie d'assurance ont directement détourné environ 15 millions de lires et causé un préjudice public total d'environ 100 millions de lires en effectuant des paiements supérieurs aux prix du marché à des entreprises proches, sous des motifs tels que « assistance routière, pièces détachées ou frais d'agence ».
11 PERSONNES EN GARDE À VUE
Par ailleurs, 11 suspects ont été interpellés et placés en garde à vue lors d'opérations simultanées menées à İzmir, İstanbul et Ankara.