Combien d'argent a été blanchi dans les entreprises de Dilan Polat et de sa famille ? Il a tout détaillé
Dans sa chronique d'aujourd'hui, le journaliste de Sözcü, İsmail Saymaz, a révélé l'ensemble des entreprises et des structures de propriété appartenant à Dilan Polat et à sa famille, actuellement en détention pour blanchiment d'argent. Saymaz a également précisé qu'au moins 250 millions de livres turques ont été blanchies au sein des entreprises placées sous administration judiciaire.
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Les entreprises appartenant à Dilan Polat, Engin Polat et aux membres de leur famille, ainsi que les parts détenues dans ces sociétés, ont été identifiées suite à leur arrestation pour blanchiment d'argent. Le journaliste de Sözcü, İsmail Saymaz, a détaillé le montant des impôts payés par ces entreprises ainsi que les détails des transferts de fonds.
Saymaz a également précisé qu'au moins 250 millions de livres turques ont été blanchies. Voici l'extrait concerné de son article :
"La société Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi a été créée en 2017. Dilan Polat et Sinem Sıla Doğu en étaient actionnaires à 50 %. Sıla Doğu a quitté l'entreprise en 2019. En 2021, elle a été transformée en société anonyme (Anonim Şirketi).
La société Dionseps Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi a été créée en 2020. Dilan Polat et Nez Demirhan en étaient actionnaires à parts égales. L'an dernier, elle a réalisé 481 855 TL de ventes. Elle n'a payé aucun impôt.
La société DLN Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi a été créée par Engin Polat en 2021. L'année suivante, il l'a transférée à son frère, Alper Kürşat Polat. Elle a été transformée en société anonyme. Le père, Sezgin Polat, était autorisé à signer sur les comptes de l'entreprise.
La société D Polat Estetik Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi a été créée en 2021 par le Dr Yeşim Altınkalem Dalkıran, propriétaire de la succursale de Manisa du centre de beauté Dilan Polat, à la « demande » des Polat, en raison de l'obligation légale d'avoir un médecin à la tête de l'activité. Engin Polat est le dirigeant de l'entreprise.
La société Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi a été créée par Dilan et Engin Polat en 2022. Son dirigeant est Engin Polat.
La société Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi a été créée par Sezgin Polat en 2019.
La société Milan Polat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi a été créée par Alper Kürşat Polat en 2023. Aucun transfert de fonds n'a été constaté.
La société NLD Polat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi a été créée par Alper Kürşat Polat en 2023. Aucun transfert de fonds n'a été constaté.
La société Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi a été créée par Alper Kürşat Polat en 2022.
La société Dosivens Kozmetik Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi a été créée par Sinem Sıla Doğu en 2020.
La société Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi a été créée par Sinem Sıla Doğu en 2023.
La société Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi a été créée par Sinem Sıla Doğu en 2019.
La société Dipomed Kozmetik Medikal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi a été créée par Can Doğu le 28 septembre 2023.
La société DP Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi a été créée en 2022 au nom de la grand-mère, Zehra Yılmaz.
La société Rise And Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi a été créée en 2022 au nom de Nilgül Yılmaz. La société Kuzey Aksesuar Tekstil Reklam Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, dont Nilgül Yılmaz est actionnaire, fait l'objet de rapports négatifs concernant l'émission de faux documents et le défaut de déclaration."
250 MILLIONS DE BLANCHIMENT D'ARGENT
Saymaz écrit : « Des sommes importantes en espèces ont été retirées des comptes bancaires de Rise And Shine, Milda Gayrimenkul, DP, Dilan Polat Güzellik Kozmetik et DLN. La majeure partie de ces fonds a été retirée par des personnes ayant des liens de parenté ou d'emploi avec la famille Polat. Et la quasi-totalité des montants retirés a été déposée, presque le même jour par les mêmes personnes, soit sur le compte bancaire d'Engin Polat, soit sur celui de Milda Gayrimenkul, dont il est l'unique actionnaire et dirigeant. Le montant total faisant l'objet de ces dépôts et retraits d'espèces s'élève à 250 millions de TL ».