DERNIÈRE MINUTE : Erhan Kork, propriétaire de Flash TV et PayFix, et 30 suspects incarcérés : accusés d'avoir mis en place un réseau de paris illégaux
Dans le cadre de l'enquête sur les paris illégaux menée par le parquet général d'Istanbul, une demande de placement en détention a été formulée à l'encontre de 31 suspects, dont Erhan Kork, propriétaire de Flash TV et de Pozitifbank. Lors de l'opération lancée le 14 mars, des mandats d'arrêt avaient été émis contre 59 personnes. Dans le cadre de cette enquête, Flash TV, Pozitifbank et l'établissement de paiement Payfix ont été placés sous séquestre.
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Dans l'enquête du parquet général, il est allégué qu'Erhan Kork dirigeait l'organisation et blanchissait les revenus issus des paris illégaux. Outre Pozitifbank, Flash TV et l'établissement de paiement Payfix, dont Kork est le propriétaire, un total de 23 entreprises ont été placées sous séquestre. Dans le cadre de l'opération, une mesure de saisie a été appliquée sur des actifs d'une valeur de 6 milliards 900 millions de TL.
Selon les allégations, l'établissement de paiement Payfix aurait permis à des sites de paris illégaux basés à l'étranger d'opérer en Turquie. Il a été établi qu'Erhan Kork intégrait des plateformes de paris illégaux en utilisant le système logiciel financier de Payfix depuis 2014. Il a été déterminé que Kork s'était introduit dans le système financier par le biais de la société Troyin Bilişim et qu'il entretenait des contacts étroits avec des organisations de paris illégaux.
Dans le rapport préparé par le MASAK, 80 011 groupes de transferts d'argent ont été identifiés dans le système de base de données de Payfix. Alors que ces groupes contiennent un total de 211 109 comptes, il a été noté que 855 titulaires de comptes étaient considérés comme à risque dans le cadre des paris illégaux. Selon le rapport, 4 milliards 223 millions 399 mille livres ont été envoyés depuis les comptes bancaires des personnes analysées vers des prestataires de services d'actifs cryptographiques. Entre le 21 août et le 19 octobre 2023, il a été déterminé que 49 millions 671 mille 178 opérations de transfert d'argent ont été effectuées via 43 861 comptes de portefeuille Payfix.
ALLÉGATIONS DE SOCIÉTÉS ÉCRANS
Au cours de l'enquête, il a été déterminé que les suspects avaient créé ou repris de nombreuses sociétés écrans pour blanchir les revenus issus du crime. Outre l'acquisition de Pozitifbank, il est avancé que des sociétés telles que Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu, Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ont également été utilisées à cette fin.
Dans le cadre de l'opération, 17 résidences, 9 terrains, 1 bureau, 13 véhicules, ainsi que des comptes personnels et des portefeuilles cryptographiques appartenant au chef et aux membres de l'organisation ont été saisis. De plus, une mesure de saisie a été appliquée sur 23 entreprises, ainsi que sur 114 véhicules et parts sociales appartenant à ces entreprises.
Flash Haber TV, au sein de la société Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi appartenant à Erhan Kork, présenté comme le chef de l'organisation, a également été placé sous séquestre. La chaîne de télévision a été incluse dans l'opération avec la société à laquelle elle est rattachée.