Dernière minute : Flash TV, Pozitifbank et Payfix saisis dans le cadre d'une opération contre les paris illégaux !

Dans le cadre d'une enquête sur les paris illégaux, un mandat d'arrêt a été émis contre Erkan Kork, propriétaire de Pozitifbank et de Flash TV, pour le chef d'accusation de direction d'organisation criminelle. Vingt-trois entreprises, dont Pozitifbank, Flash TV et l'établissement de paiement Payfix, soupçonnées d'avoir blanchi les revenus issus des paris illégaux, ont été saisies. Au total, des actifs d'une valeur de 6 milliards 900 millions de livres turques ont été saisis dans le cadre de l'enquête.

Les procédures policières se poursuivent pour les suspects, accusés d'avoir permis à des sites de paris illégaux basés à l'étranger d'opérer en Turquie via l'établissement de paiement "Payfix", et d'avoir ainsi blanchi des fonds d'origine criminelle.

Dans l'enquête menée par le bureau du procureur général d'Istanbul, il a été déterminé qu'Erkan Kork, propriétaire et responsable de l'établissement de paiement "Payfix", avait intégré des panneaux de paris illégaux au système logiciel financier de Payfix depuis 2014, permettant ainsi à de nombreux sites de paris virtuels basés à l'étranger d'exercer leurs activités en Turquie.

L'enquête a révélé que le suspect Erkan Kork était entré dans le système financier avec la société "Troyin Bilişim" et entretenait des contacts étroits avec des organisations menant des activités de paris illégaux en Turquie. Il a été établi qu'il avait fondé "Payfix" en créant un système organisationnel grâce aux revenus illicites et aux gains issus du crime générés par ces structures.

Il a été constaté que 59 suspects utilisaient l'infrastructure de service de l'établissement de paiement "Payfix" pour fournir des services de transfert d'argent et de sécurité financière aux sites de paris illégaux, créant de faux comptes "Payfix" au nom de tiers et masquant les revenus issus des paris en faisant circuler l'argent via ces comptes fictifs.

RAPPORT DU MASAK

Selon le rapport préparé par le MASAK, 80 011 ensembles de transferts d'argent ont été détectés dans le système de base de données de "Payfix", totalisant 211 109 comptes, dont 855 titulaires de comptes ont été jugés à risque dans le cadre des paris illégaux.

Le rapport note que 4 milliards 223 millions 399 mille livres turques ont été transférées des comptes bancaires des personnes analysées vers les comptes bancaires de prestataires de services d'actifs cryptographiques. Des examens détaillés des adresses IP utilisées pour les transferts ont permis d'identifier 43 861 comptes de portefeuilles "Payfix", dont 49 millions 671 mille 178 transactions effectuées entre le 21 août et le 19 octobre 2023 étaient liées à des opérations de paris.

SOCIÉTÉS ÉCRANS

Dans le cadre de l'enquête sur le délit de "blanchiment de valeurs patrimoniales issues du crime", il a été déterminé que les suspects agissaient en toute confiance les uns envers les autres pour gérer "Payfix", avaient racheté "PozitifBank", et avaient blanchi les revenus criminels en créant de nombreuses sociétés commerciales ou en reprenant des entreprises existantes, telles que "Capital Türk Holding", "Ay para ödeme kuruluşu", "Ininal Ödeme" et "Elektronik Para Hizmetleri AŞ", réalisant ainsi des gains illicites.

À la suite des mandats d'arrêt émis par le parquet pour "création d'une organisation en vue de commettre des crimes", "blanchiment de valeurs patrimoniales issues du crime" et "violation de la loi n° 7258", les forces de police ont mené une opération et interpellé 43 suspects.

Des mesures de saisie ont été appliquées sur des actifs d'une valeur totale de 6 milliards 900 millions de livres turques, incluant 17 résidences, 9 terrains, 1 bureau, 13 véhicules appartenant au chef et aux membres de l'organisation, ainsi que les comptes personnels et portefeuilles cryptographiques des suspects, 23 entreprises et 114 véhicules appartenant à ces entreprises, ainsi que les parts sociales de ces 23 sociétés.

Il a également été décidé de saisir la chaîne de télévision "Flash Haber TV", qui fait partie de la société Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi appartenant à Erkan Kork, présenté comme le chef de l'organisation, ainsi que la société elle-même.

LES PROCÉDURES POLICIÈRES SE POURSUIVENT

Les procédures policières se poursuivent pour les suspects appréhendés lors de l'opération menée par les équipes de la direction de la sécurité d'Istanbul.

Par ailleurs, il a été rapporté que 700 000 dollars en espèces, de nombreux portefeuilles froids, des bijoux et une arme à feu sans permis ont été saisis lors de l'opération.