Dernière minute : Nouvelle opération dans l'enquête sur Ahbap ! 17 personnes supplémentaires placées en garde à vue

Une deuxième vague d'opérations a été menée dans le cadre de l'enquête visant l'association Ahbap. Après l'interpellation de 22 personnes lors de la première opération, dont le chanteur Haluk Levent, 17 autres individus ont été placés en garde à vue lors de l'opération menée aujourd'hui.

Dans l'enquête menée par le parquet général d'Istanbul, des poursuites ont été engagées contre Haluk Levent pour "violation de la loi sur les associations", "blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles" et "appartenance à une organisation".

Alors que 22 suspects, dont Haluk Levent, avaient été placés en garde à vue lors de la première phase de l'enquête, 17 personnes supplémentaires ont été interpellées lors de cette deuxième vague. Les procédures concernant les suspects en garde à vue se poursuivent au commissariat.

COMMENT L'ENQUÊTE A-T-ELLE COMMENCÉ ?

Le parquet général d'Istanbul avait interpellé Haluk Levent à Bursa dans le cadre de l'enquête sur l'association Ahbap et avait procédé à une perquisition au siège de l'association à Istanbul.

Le parquet avait annoncé examiner, sur la base des rapports du MASAK, des mouvements de comptes ainsi que des travaux de surveillance technique et physique, les allégations selon lesquelles des transferts d'argent de montants élevés auraient été effectués depuis les comptes de l'association Ahbap vers les comptes de certains suspects.

Le dossier d'enquête mentionne des allégations selon lesquelles certains suspects auraient effectué des mouvements financiers incompatibles avec leurs profils fiscaux, réalisé des transferts d'argent importants entre eux, transféré des sommes élevées vers des comptes de paris légaux et procédé à de nombreux transferts de titres de propriété en peu de temps.

Le dossier contient également des allégations selon lesquelles Haluk Levent aurait effectué pour 990 millions de livres turques de transactions sur des plateformes de paris légales entre 2020 et 2026, perdant environ 390 millions de livres, et qu'environ 120 millions de livres auraient été transférés depuis les comptes de l'association Ahbap vers le compte de Yeliz Kaya, son assistante présumée.

Parmi les personnes placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête figure également l'avocate Ece Güner. Dans sa déclaration, Mme Güner a affirmé avoir prêté de l'argent à Haluk Levent et l'avoir récupéré environ un an plus tard, précisant qu'elle n'assurait pas la défense juridique de l'association Ahbap ni celle de Haluk Levent.