Dernière minute... Opération contre GAİN Medya : De nombreuses interpellations ! 7 entreprises placées sous tutelle

Le parquet général d'Istanbul a ordonné, par l'intermédiaire des équipes de la gendarmerie, une opération visant les entreprises liées à Anahat Holding, au premier rang desquelles GAİN Medya. Dans le cadre de l'enquête ouverte pour « constitution d'une organisation criminelle », « paris illégaux » et « blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles », les responsables de la holding et des entreprises, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan et Selahattin Aydın, ont été interpellés.

Il a été rapporté que les équipes de la gendarmerie ont procédé à des perquisitions au sein de la holding et de ses filiales.

7 ENTREPRISES PLACÉES SOUS TUTELLE

Dans un communiqué, le parquet général a indiqué que le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) a été nommé en tant qu'administrateur judiciaire. Le communiqué précise que l'augmentation du capital social des entreprises était contraire au cours normal des affaires.

Voici l'intégralité du communiqué du parquet général :

« Dans le cadre de l'enquête menée par le Bureau d'enquête sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du parquet général d'Istanbul pour des faits de violation de la loi n° 7258 sur la réglementation des paris et des jeux de hasard dans les compétitions sportives, de constitution d'une organisation criminelle et de blanchiment de biens

issus d'activités criminelles, il a été déterminé, selon le rapport du MASAK, que l'examen des mouvements bancaires du suspect Berkin KAYA révélait de nombreuses opérations de dépôt et de retrait d'espèces de montants élevés, dont l'origine ne pouvait être justifiée. Il a également été constaté que l'intéressé effectuait de nombreuses transactions SWIFT et transférait des sommes importantes vers certaines entreprises à l'étranger. L'examen des sociétés dont le suspect est associé a révélé l'absence de structure de capital ou d'activité commerciale suffisante pour justifier de tels transferts de fonds. De nombreux renseignements indiquent que ses comptes étaient utilisés dans des organisations de paris illégaux et de fraude, et que l'origine des sommes importantes circulant sur ces comptes ne pouvait être expliquée, suggérant que ces comptes pourraient être utilisés par une organisation illégale. »

Conformément aux rapports du MASAK, aux rapports d'expertise, aux témoignages de témoins sous X, aux procès-verbaux de surveillance des communications, aux registres du commerce et aux recherches en sources ouvertes, il a été établi que 50 % des parts de la société GAİN Medya Anonim Şirketi, créée le 09/07/2020, ont été acquises par le suspect Berkin KAYA le 11/06/2024. Avant et après ce transfert, entre le 19/04/2024 et le 22/10/2024,

un total d'environ 450 millions de TL a été versé à l'entreprise, comprenant 310 millions de TL en espèces, 88 millions de TL par virement/EFT, et 1 million d'USD le 09/01/2025.

Lors de l'assemblée générale du 29/11/2024, il a été décidé de porter le capital social de l'entreprise à 1 milliard de TL, dont plus de 380 millions de TL ont été couverts par la compensation des créances des associés sur l'entreprise. Il est apparu que le financement de l'entreprise était largement assuré par des entrées massives de liquidités et des transferts en provenance de l'étranger. Le montant, la fréquence et la méthode de ces mouvements de fonds ont été jugés contraires au cours normal de la vie commerciale.

Il a été déterminé que la société Anahat Medya Anonim Şirketi, créée le 12/12/2024 par le suspect Selahattin Aydın avec un associé unique et un capital de 10 millions de TL,

a racheté la société GAİN Medya Anonim Şirketi le 22/01/2025

pour un montant de 450 millions de TL, et qu'à la même date, une augmentation de capital en numéraire a été effectuée pour porter son capital à 470

millions de TL. Il a été établi qu'entre le 28/01/2025 et le 22/08/2025, Anahat Medya Anonim Şirketi a effectué des virements et des opérations EFT d'un montant d'environ 1 milliard 76 millions de TL vers GAİN Medya Anonim Şirketi. Le financement de ces opérations était assuré par d'importantes sommes en espèces déposées sur le compte de Selahattin Aydın, ces montants étant transférés à GAİN Medya Anonim Şirketi dans un court laps de temps. L'ensemble de ces opérations conduit à la conclusion qu'il existe de fortes présomptions de l'existence d'une structure financière organisée destinée au blanchiment de capitaux.

Sur la base des preuves recueillies, une opération simultanée a été menée le 16/12/2025 par les équipes de la Direction de la lutte contre la contrebande et le crime organisé de la gendarmerie d'Istanbul afin d'interpeller les suspects Berkin KAYA, Barbaros Reşat GÜLCAN et Selahattin Aydın et de saisir les preuves du délit. Dans le cadre de cette opération, les biens meubles et immeubles présumés provenir d'activités criminelles ont été saisis. Simultanément, conformément à la décision du juge des libertés et de la détention de garde d'Istanbul, le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) a été nommé administrateur judiciaire pour GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi et Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Les suspects ont été placés en garde à vue. L'enquête se poursuit minutieusement sous tous ses aspects. »