Dernière minute : opération contre l'organisation criminelle d'Alihan Kuriş dans 17 provinces ! Le leader des Süleymancı en garde à vue

Dans le cadre de l'enquête menée par le bureau du procureur général d'Ankara sur le mouvement des Süleymancı, des mandats d'arrêt ont été émis contre 49 suspects, dont le leader de la confrérie, Alihan Kuriş.

Une opération simultanée a été lancée dans 17 provinces afin d'appréhender les suspects.

Des sources judiciaires ont indiqué que l'enquête « vise Alihan Kuriş et son équipe, considérés comme une structure criminelle hiérarchisée axée sur le profit économique, et qu'elle a été menée simultanément dans 17 provinces ».

PERQUISITIONS ET SAISIES DANS 123 ADRESSES

Dans le cadre de l'enquête, des décisions de perquisition et de saisie ont été appliquées dans un total de 123 adresses, dont 43 adresses appartenant aux suspects et 80 adresses liées à 33 entreprises.

Les examens du MASAK ont révélé que plus de 100 milliards de TL ont été transférés à l'étranger par diverses méthodes via des personnes et des entreprises liées à l'organisation criminelle d'Alihan Kuriş.

Des administrateurs judiciaires ont été nommés pour les entreprises soupçonnées de blanchiment d'argent et pour les actifs qui y sont liés.

ENQUÊTE POUR 5 CHEFS D'ACCUSATION

Une enquête approfondie est menée contre les suspects dirigés par Alihan Kuriş pour « création et direction d'une organisation criminelle », « appartenance à une organisation criminelle », « blanchiment de valeurs patrimoniales issues d'un crime », « fraude au détriment d'institutions et d'organismes publics » et « opposition à la loi sur la procédure fiscale ».

PREMIÈRE DÉCLARATION DU BUREAU DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Le bureau du procureur général d'Ankara a fait une première déclaration concernant l'opération contre les Süleymancı.

La déclaration est la suivante :

« Dans le cadre de l'enquête menée par notre bureau du procureur général concernant l'organisation criminelle à but lucratif dirigée par Alihan KURİŞ, pour les chefs d'accusation de création et direction d'une organisation criminelle, appartenance à une organisation criminelle, blanchiment de valeurs patrimoniales issues d'un crime, fraude au détriment d'institutions et d'organismes publics, et opposition à la loi sur la procédure fiscale, le rapport du MASAK obtenu concernant les suspects et les entreprises appartenant à l'organisation criminelle indique :

Il a été observé que pour la plupart des entreprises, les volumes de transactions financières et les volumes d'achat et de vente de biens ont augmenté de manière significative à partir de 2020 ; parallèlement à ces augmentations, la plupart des entreprises ont procédé à des scissions et à des transferts ; lors des scissions d'entreprises, la voie de la création de nouvelles entreprises avec un capital très élevé a généralement été privilégiée ; il a été observé que les nouvelles entreprises créées se trouvaient dans des provinces différentes de celles des entreprises ayant procédé à la scission et possédaient des domaines d'activité différents de ceux de l'entreprise scindée ; certaines entreprises ne disposaient d'aucune ressource propre en dehors du capital, d'aucun enregistrement d'achat-vente de biens ou de transfert, et n'avaient aucune activité commerciale réelle ; malgré cela, la grande majorité dudit capital a été utilisée pour financer des participations ; l'organisation criminelle visait par cette méthode à empêcher l'accès aux registres des entreprises et à rendre difficile le suivi de ses transactions financières ;

La plupart des entreprises ont reçu des transferts via divers établissements de paiement ; en outre, la grande majorité des entreprises présentaient une circulation d'espèces élevée ; en particulier, des entrées d'espèces de montants élevés, dont la source nécessite des explications, ont été effectuées par les associés des entreprises vers celles-ci, et ces entrées d'espèces ont été utilisées comme source pour les augmentations de capital des entreprises dont ils sont associés ; de même, des montants élevés déposés en espèces ou transférés sur les comptes des entreprises ont été transférés de manière remarquable vers les entreprises analysées et/ou diverses autres entreprises ;

Des transferts de montants élevés ont été envoyés vers diverses entreprises à partir de transferts provenant d'établissements de paiement et de montants déposés en espèces ; il a été observé que les entreprises effectuaient des transactions de montants élevés avec d'autres personnes morales dans leurs registres d'achat-vente de biens ; par ailleurs, l'existence de transactions d'achat-vente de biens de montants élevés avec diverses personnes morales est considérée comme remarquable en termes de facturation fictive ; de plus, des entrées de transferts en devises étrangères provenant de diverses entreprises résidant à l'étranger ont été constatées sur les comptes des entreprises, de manière incompatible avec les registres d'achat-vente de biens ; certaines entreprises ont également reçu des remboursements fiscaux élevés, et ces transactions financières pourraient avoir été réalisées grâce à un travail organisé. »

Dans ce contexte, une opération simultanée a été menée le matin du 13/08/2026 contre l'organisation criminelle à but lucratif d'Alihan KURİŞ dans 17 provinces, principalement à Istanbul, Ankara et Antalya. Dans le cadre de l'opération, il a été décidé d'arrêter un total de 48 suspects, dont certains ont été identifiés comme étant à l'étranger, et d'effectuer des perquisitions et des saisies dans 43 adresses appartenant aux suspects et 80 adresses appartenant à 33 entreprises.

Lors de l'opération simultanée, sur les 49 suspects, 30 personnes, dont Alihan KURİŞ, ont été appréhendées et placées en garde à vue, 3 personnes ont été identifiées comme étant à l'étranger, et nos efforts se poursuivent pour appréhender les 10 suspects restants. »