Dernière minute : Opération sur l'or à Istanbul pour un préjudice de 100 milliards de TL ! De nombreuses interpellations

Le parquet général d'Istanbul a ouvert une enquête approfondie sur une structure organisée soupçonnée d'abuser du mécanisme d'incitation aux devises étrangères et de mener des activités illégales dans le commerce de l'or et de l'argent par le biais de sociétés écrans.

UN PRÉJUDICE PUBLIC DE 100 MILLIARDS DE TL

Dans le cadre de l'enquête, il est apparu que des tonnes d'or et d'argent avaient été importées entre 2023 et 2024 dans le cadre du régime de perfectionnement actif, mais qu'une partie importante de ces produits n'avait pas été réexportée comme l'exige la réglementation.

Les investigations ont révélé que des plaques de laiton ou des produits d'imitation avaient été substitués aux plaques d'or déclarées, que les transactions avaient été dissimulées par de faux documents et que cette méthode avait causé un préjudice public d'environ 100 milliards de TL.

21 INTERPELLATIONS LORS DE L'OPÉRATION

Lors de l'opération simultanée menée le 18 novembre 2025, 21 des 23 personnes visées par des poursuites ont été appréhendées, tandis que 2 suspects sont en fuite.

Il a été précisé que les suspects font l'objet d'une enquête pour constitution d'organisation criminelle, escroquerie qualifiée, opposition à la loi sur la Banque centrale de la République de Turquie (TCMB), infraction à la loi sur le financement et violation de la loi sur la protection de la valeur de la monnaie turque.

DÉCLARATION DU PARQUET GÉNÉRAL

Dans la déclaration faite par le parquet général, les termes suivants ont été utilisés :

Dans le cadre de l'enquête menée par le Bureau d'enquête sur le crime organisé du parquet général ;

Il a été établi qu'une structure organisée a abusé des incitations aux devises étrangères en violation de la réglementation, et a effectué des transactions hors quota et hors réglementation dans le commerce de l'or et des métaux précieux en créant de nouvelles sociétés via des tiers,

Bien que des tonnes d'or et d'argent aient été importées entre le 09.01.2023 et le 10.12.2024 dans le cadre du « Régime de perfectionnement actif » par les sociétés dont les suspects sont les responsables et par les sociétés liées, la majeure partie de l'or et de l'argent importés n'a pas été réexportée conformément aux dispositions du régime,

Les responsables des sociétés, qui menaient des activités illégales de manière organisée, ont utilisé des documents faux et trompeurs lors des opérations d'importation et d'exportation, ont livré certains articles déclarés comme étant des plaques d'or en les remplaçant par des plaques de laiton ou de l'or d'imitation, réalisant ainsi des gains illicites et causant un préjudice public d'environ 100 milliards de TL au cours actuel de l'or.

À la lumière des preuves obtenues, des instructions simultanées d'interpellation, de perquisition, d'arrestation et de saisie ont été données le 18 novembre 2025 à l'encontre de 23 suspects pour les chefs d'accusation de constitution d'organisation criminelle à des fins délictueuses, appartenance à une organisation criminelle, escroquerie qualifiée au détriment d'institutions et d'organismes publics, opposition à la loi n° 1211 sur la TCMB et ses communiqués, opposition à la loi n° 4749 sur la régulation du financement public et de la gestion de la dette, et opposition à la loi n° 1567 sur la protection de la valeur de la monnaie turque.

Dans ce contexte, 21 suspects ont été placés en garde à vue, et les opérations de recherche et d'arrestation se poursuivent pour 2 suspects.