Des détails choquants sur le système de Ponzi de Seçil Erzan ont été révélés

Il a été établi que la banquière Seçil Erzan, qui risque jusqu'à 226 ans de prison pour avoir prétendument commis des fraudes via le « Fonds Fatih Terim », avait commencé à collecter de l'argent auprès de ses connaissances sous promesse d'investissement dès 2011 pour couvrir ses pertes en bourse, et que ce système s'était retrouvé dans une impasse en 2021.

De nouveaux détails ont été révélés concernant l'affaire de fraude, connue dans l'opinion publique sous le nom de « Fonds Fatih Terim », par laquelle des millions de dollars ont été collectés via un « système de Ponzi ».

Le procès, dans lequel la banquière Seçil Erzan est jugée avec une peine requise allant jusqu'à 226 ans de prison et qui implique 18 plaignants, dont des noms tels que Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera et Selçuk İnan, ainsi que 8 suspects, avait débuté la semaine dernière.

Selon les informations de Can Bursalı du journal Gazete Duvar, le rapport de l'Autorité de régulation et de contrôle bancaire (BDDK) en date du 18 août indique que 43 millions 920 mille dollars et 15 millions 625 mille livres turques ont été collectés, tandis que selon le tableau qui aurait été trouvé au domicile de Seçil Erzan, ce montant s'élèverait à 55 millions 633 mille dollars.

Cependant, dans ce même tableau, le montant remboursé apparaît comme étant de 45 millions 59 mille dollars. En d'autres termes, le sort de 10 millions 574 mille dollars reste inconnu.

LE TRAFIC D'ARGENT A COMMENCÉ À MAL TOURNER

Dans sa déposition devant le parquet, Seçil Erzan a déclaré qu'elle avait commencé à collecter de l'argent auprès de ses connaissances sous promesse d'investissement en 2011 pour couvrir ses pertes en bourse, mais que ce système s'était retrouvé dans une impasse en 2021.

Erzan a affirmé que le trafic d'argent qu'elle gérait avait complètement mal tourné en 2023.

Le trafic d'argent, qui a été relayé dans l'opinion publique sous le nom de « Fonds Fatih Terim », a débuté en mai 2022 et s'est poursuivi jusqu'en avril 2023. Cependant, comme il ressort tant de la déposition d'Erzan que du rapport de la BDDK du 18 août, ce système n'a pas été appliqué pour la première fois à cette période.

ELLE A UTILISÉ LE NOM DE GALATASARAY

Sevgil Sinih, dont le nom figure dans le rapport de la BDDK mais pas dans l'acte d'accusation, déclare qu'Erzan a obtenu de l'argent de sa part en mentionnant un fonds auquel participaient également des joueurs de Galatasaray.

Le rapport de la BDDK concernant Sinih contient les déclarations suivantes :

« Une communication a été établie entre la banque et Sevgil Sinih le 17.04.2023. Dans cette communication, Sevgil Sinih a déclaré qu'elle connaissait Seçil Erzan depuis l'enfance, qu'en 2019, Seçil Erzan était venue chez eux et avait recommandé un fonds incluant des joueurs de Galatasaray, affirmant qu'ils disposaient de 1 800 000 TL provenant de la vente d'un champ en 2017, qu'ils avaient finalement retiré l'argent d'une autre banque et remis en main propre 2 250 000 TL à Seçil Erzan devant l'agence de Florya, qu'elle avait payé 1,3 million de TL dans un sac en décembre 2021, et qu'ils n'avaient pas pu récupérer d'autre argent. »