Détails sur Haluk Levent et Ahbap dans le rapport du MASAK ! Un flux financier de plusieurs milliards attire l'attention
Selon le rapport du MASAK, des mouvements de fonds se chiffrant en milliards de lires, incompatibles avec les revenus déclarés, ont été identifiés sur les comptes de trois personnes considérées comme liées à l'association Ahbap. Le rapport souligne que le nom de Haluk Levent apparaît dans la section des motifs de nombreux virements bancaires et suggère qu'une enquête soit menée pour déterminer si l'association Ahbap a fait l'objet d'abus.
İHA
Dans un rapport préparé par le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), les mouvements de fonds sur les comptes bancaires de A.Ç., Z.Y. et E.G., considérés comme liés à l'association Ahbap, ont été examinés. Le rapport indique qu'à la suite d'informations parvenues au MASAK, une enquête a été ouverte contre A.Ç. et Z.Y. pour « escroquerie qualifiée », et que E.G., identifié comme effectuant d'importants transferts d'argent avec ces deux individus, a également été inclus dans l'enquête.
DES MOUVEMENTS DE FONDS INCOHÉRENTS AVEC LE PROFIL FINANCIER
Selon le rapport, A.Ç., enregistré comme « musicien » auprès de la sécurité sociale avec un revenu mensuel déclaré d'environ 20 000 TL, a vu transiter sur ses comptes entre 2020 et 2024 un total de 779 millions de TL en entrées et 671 millions de TL en sorties.
Pour Z.Y., enregistré comme « responsable d'organisation » auprès de la sécurité sociale, les comptes ont enregistré sur la même période 1,469 milliard de TL en entrées et 1,537 milliard de TL en sorties.
Les experts du MASAK ont estimé que ces mouvements de fonds ne semblaient pas compatibles avec les revenus et les profils financiers des individus, et que l'augmentation du flux financier, observée dès le premier trimestre 2020, était « contraire au cours normal de la vie ».
LES MENTIONS DE HALUK LEVENT ET AHBAP DANS LES VIREMENTS
Le rapport inclut également des constatations concernant les sections de motifs des virements bancaires. Il est précisé que dans de nombreuses transactions, des mentions telles que « prêt accordé à l'association Ahbap », « à titre de dépôt pour l'association Ahbap de Haluk Levent » ou « pour être utilisé dans les activités d'Ahbap » ont été relevées, ces descriptions étant également utilisées pour certains transferts de montants élevés.
CONSTATATIONS SUR LES OPÉRATIONS DE PARIS
Le rapport du MASAK mentionne également que A.Ç. a joué des coupons de paris via une société de jeux de hasard pour un montant de 190 millions 270 mille TL, somme qui a été perdue.
ÉVALUATION DES ACTIFS CRYPTO CONCERNANT E.G.
Le rapport partage également des évaluations concernant E.G., qui aurait occupé le poste de directeur des affaires administratives et financières au sein de l'association Ahbap entre 2021 et 2022.
Faisant référence à une note de la Direction générale de la sécurité, département de lutte contre la cybercriminalité, en date du 23 mai 2024, le rapport indique qu'une enquête est menée contre E.G. pour « opposition à la loi sur l'organisation de paris et de jeux de hasard lors de matchs de football et autres compétitions sportives » et pour « blanchiment de valeurs patrimoniales issues d'activités criminelles ». Le dossier du procureur présente E.G. comme faisant partie des « personnes soupçonnées d'effectuer du blanchiment via des actifs cryptographiques ».
RECOMMANDATION D'ENQUÊTE SUR L'ASSOCIATION AHBAP DANS LE RAPPORT
Dans la conclusion du rapport du MASAK, il est souligné que la nature des transferts d'argent entre les suspects doit être clarifiée. Le rapport note qu'il est frappant de constater l'existence d'un flux financier intense avec les employés et les dirigeants de l'association Ahbap, et conclut qu'il est nécessaire de « mener une enquête pour déterminer si ces individus ont abusé de l'association Ahbap ».