Détournement de 820 millions de TL par la famille Polat ! Le scandale des fausses factures et des portefeuilles froids révélé

Un nouveau développement scandaleux a éclaté concernant Engin Polat et Dilan Polat, qui sont jugés pour "création et direction d'une organisation criminelle", "blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles" et "paris illégaux", avec des peines totalisant 40 ans de prison, et pour lesquels une décision de remise en liberté en attente de jugement avait été prononcée.

Selon les informations transmises par le journaliste Murat Ağırel, les pages 603, 605 et 608 du rapport du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) préparé sur la famille Polat, ainsi que la page 58 de l'acte d'accusation fondé sur ce rapport, indiquent que la famille a mis en place un système systématique de blanchiment d'argent en émettant des fausses factures à grande échelle et en générant des revenus non déclarés.

Selon les conclusions du rapport :

Montant des fausses factures : 489 millions 309 mille TL

Fausses factures émises entre les membres de la famille : 117 millions 443 mille TL

Revenus obtenus de manière non déclarée via une comptabilité parallèle : 214 millions TL

Ces données montrent que le détournement documenté, uniquement celui officiellement détecté et inclus dans les rapports du MASAK, s'élève à 820 millions de TL.

705 MILLIONS DE TL DE REVENUS NON DÉCLARÉS VIA L'APPLICATION DILAN POLAT

Un scandale encore plus vaste a été révélé concernant l'application "Dilan Polat App", le volet numérique des activités commerciales de la famille Polat. Les opérations effectuées via cette application, gérée par Mustafa Özalp, se présentent comme suit :

Les factures de 200 000 commandes ont été annulées

70 000 de ces annulations ne figurent pas dans les registres officiels

Ventes totales déclarées : 1 milliard 358 millions de TL

Partie non déclarée : 705 millions de TL

LA PISTE DU PORTEFEUILLE CRYPTO : LE MASAK N'A PAS PU LA TROUVER

Le MASAK, qui tentait de suivre le trafic d'argent sale, a examiné les mouvements de la famille Polat sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies légales. Cependant, il n'a pas pu accéder aux informations sur les portefeuilles froids, l'une des méthodes les plus importantes utilisées par la famille pour transférer de l'argent à l'étranger.

POURQUOI DILAN ET ENGIN POLAT ONT-ILS ÉTÉ ARRÊTÉS ?

Engin Polat et Dilan Polat avaient été jugés pour "création et direction d'une organisation criminelle", "blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles" et "paris illégaux", avec des peines allant jusqu'à 40 ans de prison. Par la suite, une décision de remise en liberté en attente de jugement avait été prononcée pour le couple Polat.

LE TMSF A RETIRÉ DE LA LISTE LES VÉHICULES MIS EN VENTE

Le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) s'apprêtait à mettre aux enchères aujourd'hui (22 avril 2025) les véhicules de luxe appartenant au couple Dilan et Engin Polat, détenus dans le cadre d'accusations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Cependant, l'opération de vente a été suspendue par décision de justice.

Selon le journaliste Emrullah Erdinç, suite à l'appel interjeté par l'avocate du couple Polat, Sevinç Horoz, le tribunal a ordonné la suspension de l'exécution des procédures de vente.